| Agência Nacional do Cinema (Ancine) | acusou em processo administrativo | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Aguinaldo Ballon | presidente da companhia | Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) | Fonte única | 2023 | [evid] |
| Alberto Felix de Oliveira Neto | administrou | Banco Master | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Alexandre de Moraes | editou contrato do escritório, segundo documento da PF | Barci de Moraes Sociedade de Advogados | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Alexandre de Moraes | ajudou a organizar, segundo a PF | Fórum Jurídico Brasil de Ideias | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Alexandre de Moraes | voou em aeronave que a PF liga a
contestada | Viking Participações Ltda. | Alegação atribuída | 2025 | [evid] [evid] |
| Alexandre de Moraes | participou (confirmado)
contestada | Alexandre de Moraes e esposa em voo de Legacy 650 até o Santos Dumon… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Alexandre de Moraes | participou, segundo reportagem | 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres; Master custeia palest… | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Altieris Santana | membro da GP LLC que administra o fundo | Havengate Development Fund GP LLC | Documentado | 2020 | [evid] |
| Altieris Santana | mencionado em mensagens sobre
contestada | Miranda envia a Vorcaro captura de conversa atribuída a Eduardo Bols… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Amapá Previdência (Amprev) | aplicou em letra financeira de
contestada | Banco Master | Documentado | 2024 | [evid] [evid] [evid] |
| Amapá Previdência (Amprev) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Texas I Fundo de Investimento em Ações | Fonte única | 2025 | [evid] [evid] |
| Anderson Cabido | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação) | Prevcon (regime próprio de previdência dos servidores municipais de Congonhas) | Documentado | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| André Luis Bentes de Souza | autorizou (ato registrado)
contestada | Fundação Amazonprev (Fundação de Previdência do Amazonas) | Documentado | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre | Daniel Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre | Ciro Nogueira | Documentado | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre | Jaques Wagner | Fonte única | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre
contestada | Cláudio Castro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre | Paulo Henrique Costa | Documentado | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre
contestada | Thiago Miranda | Alegação atribuída
não auditada | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre
contestada | Flávio Bolsonaro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre | Henrique Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre | Fabiano Zettel | Documentado | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator de processo sobre | Antônio Carlos Freixo Júnior | Fonte única | 2026 | [evid] |
| André Mendonça | relator do inquérito sobre o financiamento de | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| André Valadão | interlocução com Nikolas a pedido de Vorcaro; Nikolas pediu desculpas (confirmado por ambos)
contestada | Nikolas Ferreira | Documentado | 2024 | [evid] |
| André Valadão | intermediou
contestada | Vorcaro reclama de publicação de Nikolas sobre o Fórum de Londres, p… | Documentado | 2024 | [evid] |
| André Valadão | negou participação em
contestada | ICL divulga mensagens e áudio de Vorcaro e Nikolas; deputado admite … | Documentado | 2024 | [evid] |
| Ângelo Antônio Ribeiro da Silva | administrou | Banco Master | Documentado
não auditada | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Antonio Anastasia | relator do acórdão que arquivou a representação (competência da Justiça Eleitoral) | Nikolas Ferreira | Documentado | 2026 | [evid] |
| Antonio Carlos dos Santos | diretor financeiro; apontado pela auditoria como condutor do processo (contestado)
contestada | Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) | Alegação atribuída | 2023 | [evid] |
| Antônio Carlos Freixo Júnior | apontado como dono de | Entre Investimentos e Participações | Documentado | 2026 | [evid] |
| Antônio Carlos Freixo Júnior | firmou colaboração premiada com | PGR | Documentado | 2026 | [evid] |
| Antônio Odaque | diretor-presidente em dezembro de 2025 (início do mandato e participação na decisão de 2024 não localizados)
contestada | Prevcon (regime próprio de previdência dos servidores municipais de Congonhas) | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Antônio Odaque | dirigia na época
contestada | Prevcon (regime próprio de previdência dos servidores municipais de Congonhas) | Fonte única | 2025 | [evid] |
| AparecidaPrev (instituto de previdência dos servidores municipais de Aparecida de Goiânia) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Arlene de Souza Fernandes | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Armando Miguel Gallo Neto | sócio de | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2019 | [evid] [evid] |
| Arthur Lira | mencionado em mensagens sobre
contestada | Vorcaro autoriza camarote para um filho de Arthur Lira (mensagens; a… | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Augusto Ferreira Lima | sócio de | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2019–2024 | [evid] [evid] |
| Augusto Ferreira Lima | sócio de | Banco Pleno S.A. | Documentado
não auditada | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Banco Central | decretou a liquidação de | Banco Master | Documentado | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Banco Central | decretou a liquidação de | Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Banco Central | decretou a liquidação de | Banco Pleno S.A. | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Banco Central | afastou o servidor
contestada | Belline Santana | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Banco da Amazônia S.A. (Basa) | aplicou em
contestada | Banco Master | Documentado | 2024 | [evid] |
| Banco da Amazônia S.A. (Basa) | pagou
contestada | Banco Master | Documentado | 2024 | [evid] |
| Banco Master | sócio de | Banco Master de Investimento S.A. | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Banco Master | sócio de | Banco Master Múltiplo S.A. | Documentado
não auditada | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Banco Master | sócio de | NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] [evid] |
| Banco Master | sócio de | JK 031 Empreendimentos e Participações S.A. | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Banco Master | fez operações com fundo gerido por | Reag Investimentos | Documentado
não auditada | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Banco Master | ofereceu letras financeiras a (não concluído)
contestada | Caixa Asset (gestora de recursos da Caixa) | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Banco Master | contratou | Barci de Moraes Sociedade de Advogados | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | pagou
contestada | Barci de Moraes Sociedade de Advogados | Fonte única | 2024–2025 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Banco Master | pagou | Henrique Meirelles | Fonte única | 2024–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Pollaris Consultoria | Fonte única | 2024–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Escritório de advocacia de Michel Temer (nome não informado nas matérias) | Documentado | 2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Lewandowski Advocacia | Fonte única | 2023–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou
contestada | Dois escritórios de advocacia de Antônio Rueda (nomes não informados) | Alegação atribuída | 2023–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | A&M Consultoria Ltda. | Fonte única | 2023–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | WF Comunicação | Documentado | 2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | MV Projetos e Consultoria | Fonte única | 2022–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Meta Consultoria | Fonte única | 2023–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | BN Financeira Ltda. | Fonte única | 2022–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Mollitiam Financeira | Fonte única | 2022–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Varajo Consultoria | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Banco Master | aplicou em | Empresa de uma cunhada de Hugo Motta (nome não informado na matéria lida) | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | financiou, segundo a PF | Fórum Jurídico Brasil de Ideias | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | contratou
contestada | Grupo Estado (O Estado de S. Paulo) | Fonte única | 2021–2025 | [evid] [evid] |
| Banco Master | contratou
contestada | Metrópoles | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Banco Master | patrocinou
contestada | CartaCapital | Alegação atribuída | 2020–2024 | [evid] |
| Banco Master | patrocinou
contestada | Grupo Voto | Documentado | 2024 | [evid] |
| Banco Master | patrocinou | Lide (Grupo de Líderes Empresariais) | Fonte única | 2022–2025 | [evid] [evid] |
| Banco Master | patrocinou
contestada | Fórum Esfera | Fonte única | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| Banco Master | patrocinou
contestada | Brazil Conference (Harvard/MIT) | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | patrocinou | Valor Econômico | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | contratou
contestada | Portal LeoDias (Grupo Léo Dias) | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Banco Master | contratação descrita em mensagens (negada) de
contestada | Gabriela Prioli | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Banco Master | notificou extrajudicialmente
contestada | Not Journal | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Banco Master | relação descrita na fonte
contestada | Consult Inteligência Tributária | Documentado | 2024–2025 | [evid] |
| Banco Master | representou juridicamente
contestada | Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Banco Master | pagou R$ 2,3 milhões (declaração de IR 2025); objeto e relação com o filme não demonstrados | Entre Investimentos e Participações | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou, segundo mensagens
contestada | Dois escritórios de advocacia de Antônio Rueda (nomes não informados) | Alegação atribuída | 2023–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou, segundo mensagens
contestada | BN Financeira Ltda. | Fonte única | 2022–2026 | [evid] [evid] |
| Banco Master | pagou, segundo mensagens
contestada | Varajo Consultoria | Fonte única | 2025 | [evid] [evid] |
| Banco Master | propôs pagar a | Empresa de uma cunhada de Hugo Motta (nome não informado na matéria lida) | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | propôs pagar a
contestada | Grupo Estado (O Estado de S. Paulo) | Fonte única | 2021–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou, segundo mensagens
contestada | Metrópoles | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Banco Master | valor estimado em mensagens com
contestada | Metrópoles | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] [evid] [evid] |
| Banco Master | valor estimado em mensagens com
contestada | Portal LeoDias (Grupo Léo Dias) | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Ronaldo Bento | Fonte única | 2023–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou | Mettacard Administradora de Cartões | Fonte única | 2023–2025 | [evid] |
| Banco Master | pagou
contestada | Consult Inteligência Tributária | Documentado | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Banco Master | valor estimado em mensagens com
contestada | Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia | Documentado | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Banco Master | pagou
contestada | Entre Investimentos e Participações | Fonte única | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Banco Master | financiou
contestada | 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres; Master custeia palest… | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Banco Master | financiou | 1º Summit Valor Econômico Brasil-EUA em Nova York, 'apresentado por … | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | financiou
contestada | Master patrocina o 2º Fórum Esfera em Roma; Vorcaro participa de pai… | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Banco Master | financiou | Master patrocina o 23º Fórum Lide no Rio; Toffoli palestra | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Banco Master Múltiplo S.A. | sócio de | Will Holding Financeira | Documentado
não auditada | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Bella Gonçalves | pedido de procedimento investigatório à PGE (03/03/2026; sem decisão localizada) | Nikolas Ferreira | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Bella Gonçalves | notícia-crime à PF-MG sobre lei e decreto do consignado (22/05/2026; alegação, instauração não informada) | Romeu Zema | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Bella Gonçalves | pediu | O Globo revela o voo de Nikolas em jato ligado a Vorcaro; deputados … | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Bella Gonçalves | pediu | Deputada estadual envia à PF em Minas notícia-crime sobre lei e decr… | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Belline Santana | recebeu pagamentos de, segundo a PF
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída
não auditada | 2023–2025 | [evid] |
| Bonnie Bonilha | sócio de | BN Financeira Ltda. | Fonte única | 2022–2025 | [evid] |
| Bonnie Bonilha | parente de | Jaques Wagner | Fonte única | 2022–2025 | [evid] |
| Brazilian Graveyard and Death Care Services (fundo imobiliário) | fundo teria nascido com participação de empresas próximas à Planner e ao antigo Banco Máxima (Jornal Razão) | Planner Corretora de Valores S.A. | Alegação atribuída | 2023 | [evid] |
| BRB - Banco de Brasília S.A. | contratou
contestada | Banco Master | Documentado | 2025 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| BRB - Banco de Brasília S.A. | aplicou em
contestada | Banco Master | Fonte única | 2024–2025 | [evid] [evid] [evid] |
| BRB - Banco de Brasília S.A. | contratou | Quadra Gestão de Recursos S.A. (Quadra Capital) | Documentado | 2026 | [evid] [evid] |
| BRB - Banco de Brasília S.A. | pagou, segundo mensagens
contestada | Banco Master | Fonte única | 2024–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Bruno Caparelli | dirigia na época | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque (São Roque Prev) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| BTG Pactual | intermediou
contestada | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2024–2025 | [evid] |
| Caixa Asset (gestora de recursos da Caixa) | propôs pagar a
contestada | Banco Master | Documentado | 2024 | [evid] |
| Camilla Nascimento | dirigia na época | Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) | Fonte única
não auditada | 2024 | [evid] |
| Camilla Ramos | sócio de
contestada | Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia | Documentado | 2024 | [evid] |
| Camilla Ramos | relação descrita na fonte
contestada | Kassio Nunes Marques | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Carla Marques Lourencini Garcia | dirigia na época | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Carlos Roberto Santana | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. | sócio de
contestada | Tirreno (consultoria) | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Claudinei Soares | membro do comitê de investimentos de
contestada | Fundação Amazonprev (Fundação de Previdência do Amazonas) | Documentado | 2026 | [evid] |
| Claudio Antonio de Souza (Dr. Dinho) | chefe do Executivo do município instituidor em maio de 2024 (PSD); sem ato ligado à aplicação | Prevcon (regime próprio de previdência dos servidores municipais de Congonhas) | Documentado | 2024–2025 | [evid] |
| Claudio Antonio de Souza (Dr. Dinho) | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação)
contestada | Prevcon (regime próprio de previdência dos servidores municipais de Congonhas) | Documentado | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Cláudio Castro | diretor de investimentos do Rioprevidência (Diário Oficial de 28/01/2026) | Gilson Felix da Silva | Documentado | 2026 | [evid] |
| Cláudio Castro | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação) | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Cláudio Castro | nomeou dirigente de
contestada | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2023–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Claudio Marins de Melo | autorizou (ato registrado)
contestada | Fundação Amazonprev (Fundação de Previdência do Amazonas) | Documentado | 2026 | [evid] |
| Clecio Luis | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação)
contestada | Amapá Previdência (Amprev) | Alegação atribuída | 2023 | [evid] |
| Clecio Luis | nomeou dirigente de
contestada | Amapá Previdência (Amprev) | Alegação atribuída | 2023 | [evid] |
| CNJ | relação descrita na fonte
contestada | Newton Ramos | Documentado | 2026 | [evid] |
| Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) | aplicou R$ 200 mi em CDB (caixa da estatal) | Banco Master | Fonte única | 2023 | [evid] |
| Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) | pagou
contestada | Banco Master | Fonte única | 2023–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Conselho Superior do Ministério Público Federal | investiga | Paulo Gonet | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Consult Inteligência Tributária | contratou
contestada | Kevin de Carvalho Marques | Documentado | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Consult Inteligência Tributária | pagou
contestada | Kevin de Carvalho Marques | Documentado | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| CPI do Crime Organizado (Senado Federal) | investiga | Alexandre de Moraes | Fonte única | 2026 | [evid] |
| CPI do Crime Organizado (Senado Federal) | investiga | Dias Toffoli | Fonte única | 2026 | [evid] |
| CPI do Crime Organizado (Senado Federal) | investiga | Gilmar Mendes | Fonte única | 2026 | [evid] |
| CPI do Crime Organizado (Senado Federal) | investiga | Paulo Gonet | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | teria recomendado as aplicações a (alegado; empresa nega)
contestada | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Alegação atribuída
não auditada | 2024 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | consultoria de investimentos para
contestada | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) | Alegação atribuída
não auditada | 2023 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | consultoria de investimentos para | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque (São Roque Prev) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | consultoria de investimentos para
contestada | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Alegação atribuída
não auditada | 2024 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | consultoria de investimentos para | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2021 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | consultoria de investimentos para | Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (Funprev) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | intermediou aplicação de | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Angélica (IPA) | Fonte única
não auditada | 2024 | [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | distribuiu papéis a | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Angélica (IPA) | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] [evid] |
| Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários) | intermediou aplicação de | Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) | Fonte única
não auditada | 2024 | [evid] |
| CVM | investiga
contestada | Banco Master | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| CVM | investiga | Daniel Vorcaro | Documentado | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | investiga | Henrique Vorcaro | Documentado | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | investiga | Felipe Cançado Vorcaro | Documentado | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | investiga | Antônio Carlos Freixo Júnior | Documentado | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | investiga | Benjamim Botelho de Almeida | Documentado | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | investiga | Pedro Henrique Barbosa da Cruz | Documentado | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | investiga | Túlio Carneiro Rocha | Documentado | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | acusou em processo administrativo | Daniel Vorcaro | Documentado
não auditada | 2018–2026 | [evid] [evid] |
| CVM | aplicou sanção administrativa a | Daniel Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] |
| CVM | acusou em processo administrativo | Henrique Vorcaro | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| CVM | aplicou sanção administrativa a | Henrique Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] |
| CVM | acusou em processo administrativo | Felipe Cançado Vorcaro | Documentado
não auditada | 2018 | [evid] |
| CVM | aplicou sanção administrativa a | Felipe Cançado Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] |
| CVM | aplicou sanção administrativa a | Antônio Carlos Freixo Júnior | Documentado | 2026 | [evid] |
| CVM | aplicou sanção administrativa a | Benjamim Botelho de Almeida | Documentado | 2026 | [evid] |
| CVM | aplicou sanção administrativa a | Pedro Henrique Barbosa da Cruz | Documentado | 2026 | [evid] |
| CVM | aplicou sanção administrativa a | Túlio Carneiro Rocha | Documentado | 2026 | [evid] |
| Cyrus Nowrasteh | diretor (citado em áudio de Flávio) | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Daniel Cunha Gracio | trabalhou para
contestada | Caixa Asset (gestora de recursos da Caixa) | Documentado | 2024 | [evid] |
| Daniel Lopes Monteiro | intermediou | Paulo Henrique Costa | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | contratou | Saul Dutra Sabbá | Fonte única | 2017 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | sócio de | Banco Master | Documentado | 2017–2019 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | administrou | Banco Master | Documentado
não auditada | 2018–2025 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | sócio de
contestada | Viking Participações Ltda. | Documentado | 2019 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | ligado a, segundo reportagens (controle não verificado) | Viking Participações Ltda. | Fonte única | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | custeou benefícios para, segundo a PF
contestada | Ciro Nogueira | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | tratou em mensagens de viagem do filho de
contestada | Paulo Gonet | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | ligado a festa por leitura de investigadores (negado)
contestada | Kassio Nunes Marques | Alegação atribuída | 2025 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | dono econômico, segundo o liquidante | Goldbeach Properties LLC | Fonte única | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | sócio de
contestada | Prime You | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | pagou, segundo mensagens
contestada | Diogo Batista | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | teria comprado parte de (negado)
contestada | Allure Eventos | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | trocou mensagens sobre cobertura com
contestada | Lilian Tahan | Fonte única | 2024–2025 | [evid] [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | intermediou
contestada | Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão | Fonte única | 2024–2025 | [evid] [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | contratou
contestada | Thiago Miranda | Fonte única | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | trocou mensagens sobre cobertura com
contestada | Frederic Kachar | Fonte única | 2023–2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | conversou sobre patrocínio com
contestada | Luciano Huck | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | relação descrita na fonte
contestada | Rodrigo Fux | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | orientou a pagar "via entre", segundo mensagens | Fabiano Zettel | Fonte única | 2025 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | teria pedido as remessas ao Havengate, segundo o colaborador | Antônio Carlos Freixo Júnior | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | apontado pela PF como possível dono oculto de (a Entre nega)
contestada | Entre Investimentos e Participações | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | citado por Vorcaro como articulador (alegado; nega)
contestada | Gilberto Kassab | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | sócio minoritário de (até setembro de 2025, segundo a própria empresa)
contestada | Prime You | Documentado | 2022–2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | disse ter custeado voos de, em mensagem de abril de 2024 (sem comprovante; Nikolas nega ter recebido dinheiro)
contestada | Nikolas Ferreira | Alegação atribuída | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | pediu que conversasse com Nikolas sobre a publicação do deputado (27/04/2024)
contestada | André Valadão | Documentado | 2024 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | investidor, por meio do FIP Galo Forte (participação de 8,2% para 20,2%, segundo a Itatiaia) | Galo Holding | Fonte única | 2023–2024 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | valor estimado em mensagens com
contestada | Ciro Nogueira | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | valor estimado em mensagens com
contestada | Diogo Batista | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | organizou | Evento no tríplex de Vorcaro descrito por mensagens, com suposto min… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | autorizou
contestada | Hugo Motta pede quatro entradas de camarote a Vorcaro (desfile das c… | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | autorizou
contestada | Vorcaro autoriza camarote para um filho de Arthur Lira (mensagens; a… | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | autorizou | Zettel relata resistência do câmbio do Master; Vorcaro orienta pagar… | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Daniel Vorcaro | mencionado em mensagens sobre
contestada | Nikolas Ferreira e pastor viajam em jato Phenom 300 da Prime You na … | Documentado | 2022–2025 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | financiou | Vorcaro investe na SAF do Atlético Mineiro por meio do FIP Galo Fort… | Fonte única | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | pediu
contestada | Vorcaro reclama de publicação de Nikolas sobre o Fórum de Londres, p… | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Daniel Vorcaro | mencionado em mensagens sobre
contestada | Nikolas Ferreira pede a Vorcaro, em áudio, ajuda para ativo minerári… | Documentado | 2025 | [evid] |
| Danilo Joan | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação) | Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | Documentado | 2019–2023 | [evid] [evid] |
| Dario Oswaldo Garcia Junior | administrou | BRB - Banco de Brasília S.A. | Fonte única | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Deivis Marcon Antunes | dirigia na época
contestada | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2023 | [evid] |
| Deivis Marcon Antunes | autorizou (ato registrado) | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2023 | [evid] |
| Dias Toffoli | sócio de | Maridt Participações | Fonte única | 2021 | [evid] |
| Dias Toffoli | relator de processo sobre | Daniel Vorcaro | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] [evid] |
| Dias Toffoli | participou (confirmado pelo gabinete) | Fórum Jurídico Brasil de Ideias | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Dias Toffoli | participou (confirmado) | 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres; Master custeia palest… | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Edson Fachin | relator de processo sobre | Daniel Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] |
| Edson Fachin | relator de processo sobre | Alexandre de Moraes | Documentado | 2026 | [evid] |
| Eduardo Bolsonaro | teria orientado a gestão dos recursos nos EUA, segundo PF/PGR (nega)
contestada | Havengate Development Fund LP | Alegação atribuída | 2025 | [evid] [evid] |
| Eduardo Bolsonaro | produtor executivo, segundo contrato de 2024 (nega função de gestão)
contestada | Go Up Entertainment LLC | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Eduardo Bolsonaro | mencionado em mensagens sobre
contestada | Miranda envia a Vorcaro captura de conversa atribuída a Eduardo Bols… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Eduardo Félix Bianchini | administrou | EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] [evid] |
| Eduardo Félix Bianchini | informou à Câmara não ter achado registros do Master sobre o financiamento de
contestada | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. | liquidante de | Banco Master | Documentado | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. | move ação contra | Goldbeach Properties LLC | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda. | move ação contra | Clear River Properties | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| Engels Muniz | representou juridicamente
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Entre Investimentos e Participações | pagou
contestada | Havengate Development Fund LP | Documentado | 2025 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Entre Investimentos e Participações | remeteu US$ 12,3 milhões em sete remessas (a partir de 13/02/2025)
contestada | Havengate Development Fund LP | Documentado | 2025 | [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Entre Investimentos e Participações | patrocinou
contestada | Havengate Development Fund LP | Alegação atribuída | 2025 | [evid] [evid] |
| Entre Investimentos e Participações | pagou, segundo mensagens
contestada | Havengate Development Fund LP | Fonte única | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Entre Investimentos e Participações | mencionado em mensagens sobre | Zettel relata resistência do câmbio do Master; Vorcaro orienta pagar… | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Entre Investimentos e Participações | financiou | Primeira remessa de US$ 2 milhões da Entre Investimentos ao Havengate | Documentado | 2025 | [evid] |
| ESH Capital | alertou
contestada | Banco Central | Documentado
não auditada | 2023 | [evid] [evid] |
| Eucherio Lerner Rodrigues | dirigia na época | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2023 | [evid] |
| Eucherio Lerner Rodrigues | assinou
contestada | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Eucherio Lerner Rodrigues | membro do comitê de investimentos de | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Europa Filmes (Unifilmes Distribuidora de Filmes Ltda.) | distribuidora no Brasil | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Fabiano Zettel | doou à campanha de
contestada | Jair Bolsonaro | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | doou à campanha de
contestada | Tarcísio de Freitas | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | parente de | Daniel Vorcaro | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Fabiano Zettel | contratou
contestada | Willer Tomaz | Fonte única | 2025–2026 | [evid] |
| Fabiano Zettel | teria pedido o envio de recursos aos EUA, segundo o colaborador | Antônio Carlos Freixo Júnior | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| Fabiano Zettel | doou à campanha de | Lucas Gonzalez | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | consta como doador originário de repasse partidário a | Antonio Cezar Correia Freire | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | consta como doador originário de repasse partidário a | Jorginho dos Santos Mello | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | consta como doador originário de repasse partidário a | Magno Pereira Malta | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | consta como doador originário de repasse partidário a | Alan Lopes Santana | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | consta como doador originário de repasse partidário a | Partido Liberal (PL) - direção nacional | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Fabiano Zettel | intermediou
contestada | Vorcaro autoriza camarote para um filho de Arthur Lira (mensagens; a… | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Fabiano Zettel | intermediou | Zettel relata resistência do câmbio do Master; Vorcaro orienta pagar… | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Felipe Cançado Vorcaro | doou R$ 1.064 à campanha a deputado federal (2018) | Lucas Gonzalez | Fonte única | 2018 | [evid] |
| Felipe Cançado Vorcaro | doou R$ 50 mil à campanha a deputado federal (ano não informado) | Lucas Gonzalez | Fonte única | — | [evid] |
| Felipe Cançado Vorcaro | doou à campanha de | Lucas Gonzalez | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Felipe Cançado Vorcaro | doou à campanha de | Gabriel Sousa Marques de Azevedo | Documentado | 2020–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Felipe Derbli | dirigia na época | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Felipe Wallace Simonsen | sócio de | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2019 | [evid] [evid] |
| Felipe Wallace Simonsen | administrou | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Fernanda Pereira da Silva Machado | assinou
contestada | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| FGC | paga a garantia aos credores de | Banco Master | Documentado | 2026 | [evid] [evid] |
| FGC | empréstimo autorizado em lei (contrato não confirmado) a | Governo do Distrito Federal (GDF) | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] [evid] |
| FGC | propôs pagar a | Governo do Distrito Federal (GDF) | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Flavio Araujo Guidolin Silva | dirigia na época | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Flavio Araujo Guidolin Silva | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Flávio Bolsonaro | negociou patrocínio de filme com
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Flávio Bolsonaro | solicitou e negociou o financiamento do filme com
contestada | Daniel Vorcaro | Documentado | 2024–2025 | [evid] [evid] [evid] |
| Flávio Bolsonaro | participou, segundo reportagem
contestada | Voo Fort Lauderdale-Brasília em Legacy 650 com Flávio Bolsonaro e Wi… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Flávio Bolsonaro | pediu
contestada | Início do contato entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro sobre o filme, se… | Documentado | 2024 | [evid] |
| Flávio Bolsonaro | pediu
contestada | Flávio envia a Vorcaro áudio sobre parcelas atrasadas e risco de "ca… | Documentado | 2025 | [evid] |
| Flávio Carneiro | contratou
contestada | Thiago Miranda | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Flávio Carneiro | mencionado em mensagens sobre
contestada | Vorcaro reclama de publicação de Nikolas sobre o Fórum de Londres, p… | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Flávio Dino | relator da Operação Make Up (emendas); segundo o Estadão, a produtora foi alvo de busca; segundo o G1, não
contestada | Go Up Entertainment LLC | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Foone Empreendimentos | sócio de
contestada | BJ Conteúdo | Alegação atribuída | 2023 | [evid] |
| Foone Empreendimentos | sócio de
contestada | PlatôBR | Alegação atribuída | 2023–2025 | [evid] [evid] |
| Fórum Esfera | organizou
contestada | Master patrocina o 2º Fórum Esfera em Roma; Vorcaro participa de pai… | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Francisco Evilasio | dirigia na época | Fundação Amazonprev (Fundação de Previdência do Amazonas) | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Fundação Amazonprev (Fundação de Previdência do Amazonas) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Fundo Arleen | pagou
contestada | Maridt Participações | Alegação atribuída | 2021 | [evid] |
| Fundo Arleen | pagou, segundo mensagens
contestada | Maridt Participações | Alegação atribuída | 2021–2025 | [evid] [evid] |
| Fundo de Investimento Imobiliário Bacuri | arrendou o terreno de Uberlândia (R$ 1 mil por mês, 15 anos) para data center
contestada | RT-One | Fonte única
não auditada | 2019–2026 | [evid] |
| Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (Funprev) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão (Instituto de Previdência de Fernão) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Fonte única | 2023–2024 | [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Arena Fundo de Investimento em Renda Fixa Título Público - Responsabilidade Limitada | Fonte única
não auditada | 2024–2025 | [evid] |
| Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Revolution Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Responsabilidade Limitada | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Texas I Fundo de Investimento em Ações | Fonte única | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Institucional Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Genial Investimentos | intermediou aplicação de | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Fonte única
não auditada | 2023 | [evid] |
| Genial Investimentos | distribuiu papéis a | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Documentado
não auditada | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| Genial Investimentos | intermediou aplicação de | Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão (Instituto de Previdência de Fernão) | Fonte única
não auditada | 2024 | [evid] |
| Genial Investimentos | distribuiu papéis a | Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão (Instituto de Previdência de Fernão) | Fonte única
não auditada | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Genial Investimentos | intermediou aplicação de | Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (Funprev) | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Genial Investimentos | distribuiu papéis a | Fundo de Previdência Municipal de Imbituva (Funprev) | Documentado
não auditada | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Gilmar Mendes | participou, segundo reportagem | 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres; Master custeia palest… | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Gilson Felix da Silva | dirigia na época | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2026 | [evid] |
| Go Up Entertainment LLC | produziu | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Governo do Distrito Federal (GDF) | sócio de | BRB - Banco de Brasília S.A. | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Governo do Distrito Federal (GDF) | pagou | BRB - Banco de Brasília S.A. | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Governo do Estado do Rio de Janeiro | Casa Civil autorizou a PKL One a ofertar produtos aos servidores (01/06/2021, segundo relatório da Alerj)
contestada | PKL One Participações S.A. | Alegação atribuída | 2021 | [evid] |
| Grupo Fictor (Fictor Holding Financeira) | propôs comprar (não concluído) | Banco Master | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Grupo Voto | organizou
contestada | 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias em Londres; Master custeia palest… | Documentado | 2024 | [evid] |
| Guido Mantega | sócio de | Pollaris Consultoria | Fonte única | 2024–2025 | [evid] |
| Guilherme Batista | convidou para a caravana de 2022, segundo Nikolas (o pastor não se manifestou) | Nikolas Ferreira | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Guilherme Batista | participou, segundo reportagem | Nikolas Ferreira e pastor viajam em jato Phenom 300 da Prime You na … | Fonte única | 2022 | [evid] |
| Gustavo Alves Tillmann | membro do comitê de investimentos de | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Havengate Development Fund GP LLC | administradora do fundo (GP LLC) | Havengate Development Fund LP | Documentado | 2020 | [evid] |
| Havengate Development Fund LP | teria enviado US$ 13,3 milhões ao filme até 10/06/2026 (laudo privado)
contestada | Go Up Entertainment LLC | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Havengate Development Fund LP | pagou, segundo mensagens
contestada | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2026 | [evid] [evid] |
| Helio Augusto Moraes | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Henrique Vorcaro | doou à campanha de | Partido Novo - diretório estadual de Minas Gerais | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Henrique Vorcaro | parente de | Daniel Vorcaro | Documentado | 2022 | [evid] |
| Henrique Vorcaro | consta como doador originário de repasse partidário a | Partido Novo - diretório estadual de Minas Gerais | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Henrique Vorcaro | financiou
contestada | Henrique Vorcaro doa R$ 1 milhão ao diretório estadual do Novo em Mi… | Documentado | 2022 | [evid] |
| Hortencio Lala Neto | dirigia na época | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Hugo Motta | pediu entradas de camarote a
contestada | Daniel Vorcaro | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Hugo Motta | pediu
contestada | Hugo Motta pede quatro entradas de camarote a Vorcaro (desfile das c… | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Ibaneis Rocha | nomeou | Paulo Henrique Costa | Fonte única | 2019 | [evid] |
| Ibaneis Rocha | nomeou | Nelson Antonio de Souza | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Ibaneis Rocha | reuniu-se com, segundo a PF
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Instituto Conhecer Brasil (ICB) | transferiu ao menos R$ 1 milhão (01/12/2025 a 02/02/2026), objeto não informado | Go7 Assessoria Produção e Marketing Cultural | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Instituto Conhecer Brasil (ICB) | pagou | Go7 Assessoria Produção e Marketing Cultural | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de
contestada | Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário (grafado 'Aquila' pela Folha) | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Angélica (IPA) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] [evid] |
| Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Fátima do Sul (Iprefsul) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Fátima do Sul (Iprefsul) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Texas I Fundo de Investimento em Ações | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2023 | [evid] [evid] |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Texas I Fundo de Investimento em Ações | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] [evid] |
| Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'Oeste | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'Oeste | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Texas I Fundo de Investimento em Ações | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | aplicou em letra financeira de | Banco Daycoval S.A. | Fonte única
não auditada | 2023 | [evid] |
| Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Brazilian Graveyard and Death Care Services (fundo imobiliário) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (Iprem-SP) | sugeriu não credenciar | Banco Master | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2023 | [evid] |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste (SGO Prev) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque (São Roque Prev) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Jair Bolsonaro | participou, segundo reportagem | Evento de campanha com Bolsonaro e Zema em Uberlândia, com a caravan… | Fonte única | 2022 | [evid] |
| JBS | relação descrita na fonte
contestada | Consult Inteligência Tributária | Documentado | 2024–2025 | [evid] |
| JBS | pagou
contestada | Consult Inteligência Tributária | Documentado | 2024–2025 | [evid] |
| Jim Caviezel | interpreta Jair Bolsonaro | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2025 | [evid] |
| JK 031 Empreendimentos e Participações S.A. | sócio de | Banco Letsbank S.A. | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| João Accioly | relator de processo sobre | Daniel Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] |
| João Felipe Alves Borges | conselheiro de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) | Documentado
não auditada | 2023–2026 | [evid] [evid] |
| João Henrique Caldas (JHC) | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação)
contestada | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) | Fonte única
não auditada | 2023 | [evid] |
| Jocildo Silva Lemos | dirigia na época
contestada | Amapá Previdência (Amprev) | Alegação atribuída | 2023–2026 | [evid] [evid] |
| Jocildo Silva Lemos | votou pela aplicação
contestada | Amapá Previdência (Amprev) | Documentado | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| José Eduardo Victória | liquidante de | Banco Pleno S.A. | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| José Gomes Graciosa | fiscalizou
contestada | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2025 | [evid] [evid] |
| Karina Gama | sócia/proprietária | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2026 | [evid] [evid] |
| Karina Gama | diretora do | Instituto Conhecer Brasil (ICB) | Fonte única | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Karina Gama | presidente da | Academia Nacional de Cultura (ANC) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Karina Gama | criou em 2005 | Go7 Assessoria Produção e Marketing Cultural | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Kassio Nunes Marques | parente de
contestada | Kevin de Carvalho Marques | Documentado | 2024–2025 | [evid] |
| Kassio Nunes Marques | relação descrita na fonte
contestada | Destilaria Alcídia S/A | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Kassio Nunes Marques | mencionado em mensagens sobre
contestada | Evento no tríplex de Vorcaro descrito por mensagens, com suposto min… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| KPMG Auditores Independentes Ltda. | contratou | Banco Master | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Laura Fernandes Alves | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Law Offices of Paulo Calixto PLLC | agente legal do fundo | Havengate Development Fund LP | Documentado | 2020 | [evid] |
| Leila Aparecida Valsichi Gomes | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Leonardo Serrano | intermediou | Fórum Jurídico Brasil de Ideias | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Lide (Grupo de Líderes Empresariais) | organizou | Master patrocina o 23º Fórum Lide no Rio; Toffoli palestra | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Lindbergh Farias | pediu apuração ao STF (arquivada) e informações ao liquidante sobre o financiamento de
contestada | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2026 | [evid] [evid] |
| Lindbergh Farias | notícia-crime à PGE sobre o jato (03/03/2026; sem decisão localizada) | Nikolas Ferreira | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Lindbergh Farias | pediu | O Globo revela o voo de Nikolas em jato ligado a Vorcaro; deputados … | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Lisete de Fátima Oliveira | conselheiro de | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque (São Roque Prev) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Lucas Rocha Furtado | representação no TCU sobre o jato (arquivada em abril de 2026) | Nikolas Ferreira | Documentado | 2026 | [evid] |
| Lucas Rocha Furtado | pediu | TCU arquiva representação sobre o jato de Nikolas: sem indício de di… | Documentado | 2026 | [evid] |
| Luiz Antônio Bull | administrou | Banco Master | Documentado
não auditada | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Luiz Henrique Miranda Teixeira | dirigia na época | Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Luiz Henrique Miranda Teixeira | assinou | Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Luiz Paulo | alertou | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única
não auditada | 2024 | [evid] |
| Luiz Rennó | relação descrita na fonte
contestada | Kevin de Carvalho Marques | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] [evid] [evid] |
| Marcelo Brasileiro Santos | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) | Documentado
não auditada | 2023–2026 | [evid] [evid] |
| Marcelo Ribas de Oliveira | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | Fonte única
não auditada | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Marcelo Ribas de Oliveira | assinou | Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Marcelo Talarico | administrou | BRB - Banco de Brasília S.A. | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Marcia Tinoco | alertou | AparecidaPrev (instituto de previdência dos servidores municipais de Aparecida de Goiânia) | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Maria de Lourdes Villalva | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Maria Ines Borges | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Mariana Montebello Willeman | relatora de decisão do TCE-RJ que vedou novas aplicações em instrumentos ligados ao Master (2025) | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Mariana Montebello Willeman | fiscalizou | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Mario Frias | autor da história e parte do contrato de produção
contestada | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Mario Frias | enviou R$ 2 milhões em emendas ao
contestada | Instituto Conhecer Brasil (ICB) | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Mario Frias | teria repassado R$ 645,4 mil à GoUp (origem do dinheiro não esclarecida) | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Mario Frias | propôs pagar a
contestada | Instituto Conhecer Brasil (ICB) | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Mario Frias | pagou | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Mario Frias | participou, segundo reportagem
contestada | Mario Frias envia áudio a Vorcaro: "Só te agradecer, meu irmão" | Alegação atribuída | 2024 | [evid] |
| Maurício Quadrado | pretendeu comprar (vetado pelo BC) | Banco Letsbank S.A. | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Maurício Quadrado | sócio de, em outubro de 2022, segundo o O Globo
contestada | Prime You | Documentado | 2022–2025 | [evid] |
| Máxima Patrimonial Ltda. | patrocinou
contestada | Aston Martin Aramco Formula One Team (AMF1) | Documentado | 2022–2023 | [evid] [evid] |
| Michael Davis | sócio majoritário (autodeclarado) da Go Up Entertainment LLC | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Milton Marques Dias | dirigia na época | Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Milton Marques Dias | assinou | Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | investiga | BRB - Banco de Brasília S.A. | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] [evid] |
| Mithi (MiThi / Miranda Comunicação) | contratou
contestada | BN Publicidade e Marketing | Alegação atribuída | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Mithi (MiThi / Miranda Comunicação) | contratou
contestada | GPS Brasília | Alegação atribuída | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Mithi (MiThi / Miranda Comunicação) | contratou
contestada | Not Journal | Alegação atribuída | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Moriah Asset | propôs pagar a
contestada | SL Consulting | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| Nelson Tanure | foi sócio de, segundo o Poder360 (fonte única)
contestada | Prime You | Documentado | 2022–2025 | [evid] |
| Nelson Tanure | doou à campanha de
contestada | Julio Luiz Baptista Lopes | Documentado
não auditada | 2022–2024 | [evid] [evid] |
| Nelson Tanure | doou à campanha de
contestada | Fernando Damata Pimentel | Documentado
não auditada | 2022–2024 | [evid] [evid] |
| Nelson Tanure | doou à campanha de
contestada | Augusto de Arruda Botelho Neto | Documentado
não auditada | 2022–2024 | [evid] [evid] |
| Nelson Tanure | doou à campanha de
contestada | João da Silva Maia | Documentado
não auditada | 2022–2024 | [evid] [evid] |
| Nelson Tanure | doou à campanha de
contestada | Daniel Ricardo Soranz Pinto | Documentado
não auditada | 2022–2024 | [evid] [evid] |
| Nelson Tanure | doou à campanha de
contestada | Antonia Mindlin Leite Barbosa | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] [evid] |
| Newton Ramos | parente de
contestada | Camilla Ramos | Fonte única | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Newton Ramos | relação descrita na fonte
contestada | Kassio Nunes Marques | Fonte única | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Newton Ramos | relação descrita na fonte
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída | 2025 | [evid] [evid] |
| Nicholas Cardoso | dirigia na época | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Nikolas Ferreira | pediu ajuda e apresentou o advogado dele sobre ativo minerário (áudio de 30/03/2025; Nikolas nega irregularidade)
contestada | Daniel Vorcaro | Documentado | 2025 | [evid] |
| Nikolas Ferreira | participou (confirmado) | Nikolas Ferreira e pastor viajam em jato Phenom 300 da Prime You na … | Documentado | 2022–2026 | [evid] [evid] |
| Nikolas Ferreira | participou, segundo reportagem | Evento de campanha com Bolsonaro e Zema em Uberlândia, com a caravan… | Fonte única | 2022 | [evid] |
| Nikolas Ferreira | participou (confirmado)
contestada | Vorcaro reclama de publicação de Nikolas sobre o Fórum de Londres, p… | Documentado | 2024–2026 | [evid] [evid] |
| Nikolas Ferreira | pediu
contestada | Nikolas Ferreira pede a Vorcaro, em áudio, ajuda para ativo minerári… | Documentado | 2025 | [evid] |
| Nikolas Ferreira | negou participação em | O Globo revela o voo de Nikolas em jato ligado a Vorcaro; deputados … | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Nikolas Ferreira | negou participação em | TCU arquiva representação sobre o jato de Nikolas: sem indício de di… | Documentado | 2026 | [evid] |
| Nikolas Ferreira | negou participação em
contestada | ICL divulga mensagens e áudio de Vorcaro e Nikolas; deputado admite … | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. | sócio de | Banco Pleno S.A. | Documentado
não auditada | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| NTT Brasil | teria repassado R$ 750 mil à GoUp (natureza não informada) | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2025 | [evid] |
| NTT Brasil | pagou | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Otto Alencar Filho | sócio de | Mollitiam Financeira | Fonte única | 2022–2025 | [evid] |
| Paulo Calixto | membro da GP LLC que administra o fundo | Havengate Development Fund GP LLC | Documentado | 2020 | [evid] |
| Paulo Calixto | advogado de imigração de | Eduardo Bolsonaro | Documentado | 2020 | [evid] |
| Paulo Henrique Costa | administrou | BRB - Banco de Brasília S.A. | Fonte única | 2019–2025 | [evid] [evid] |
| Paulo Henrique Costa | reuniu-se com, segundo a PF
contestada | Daniel Vorcaro | Fonte única | 2025 | [evid] [evid] |
| Paulo Sérgio Neves de Souza | recebeu benefícios de, segundo a PF
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída
não auditada | 2023–2025 | [evid] [evid] |
| Pedro Pinheiro Guerra Leal | dirigia na época
contestada | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2023–2025 | [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Pedro Pinheiro Guerra Leal | autorizou (ato registrado) | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2023 | [evid] |
| Pedro Pinheiro Guerra Leal | membro do comitê de investimentos de | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2024 | [evid] |
| Pedro Rousseff | pedido de investigação de suposto caixa 2 à PGR (03/03/2026; sem decisão localizada) | Nikolas Ferreira | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Pedro Rousseff | pediu | O Globo revela o voo de Nikolas em jato ligado a Vorcaro; deputados … | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| PGR | opinou a favor da abertura do inquérito sobre o financiamento de | Dark Horse (filme sobre Jair Bolsonaro) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| PGR | investiga
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| PKL One Participações S.A. | credenciada no sistema de consignados de
contestada | Estado de São Paulo (governo estadual) | Fonte única | 2026 | [evid] [evid] |
| Planner Corretora de Valores S.A. | distribuiu papéis a | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2023–2024 | [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | enviou ofício de alerta a
contestada | Banco Central | Alegação atribuída
não auditada | 2024 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Paulo Henrique Costa | Documentado | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Daniel Vorcaro | Documentado | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Augusto Ferreira Lima | Documentado | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Luiz Antônio Bull | Documentado | 2025 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Alberto Felix de Oliveira Neto | Documentado | 2025 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Ângelo Antônio Ribeiro da Silva | Documentado | 2025 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Dario Oswaldo Garcia Junior | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Fabiano Zettel | Documentado | 2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão | Documentado | 2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Marilson Roseno da Silva | Documentado | 2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Henrique Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Felipe Cançado Vorcaro | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Daniel Lopes Monteiro | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Ciro Nogueira | Documentado | 2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Jaques Wagner | Fonte única | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Cláudio Castro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Ricardo Siqueira Rodrigues (conhecido como Ricardo Gordo) | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Deivis Marcon Antunes | Documentado | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Eucherio Lerner Rodrigues | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Pedro Pinheiro Guerra Leal | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Fernanda Pereira da Silva Machado | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Thiago Miranda | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Belline Santana | Documentado | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Paulo Sérgio Neves de Souza | Alegação atribuída
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Leonardo Augusto Furtado Palhares | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Ana Claudia Queiroz de Paiva | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Flávio Bolsonaro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Eduardo Bolsonaro | Alegação atribuída | 2025–2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Polícia Federal | conduz inquérito em que ele é investigado (inclusão em 22/07/2026)
contestada | Flávio Bolsonaro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | apura se parte dos recursos custeou sua permanência nos EUA
contestada | Eduardo Bolsonaro | Alegação atribuída | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | investiga os repasses atribuídos a ele (evasão de divisas como linha mais avançada) | Daniel Vorcaro | Fonte única | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | requisitou documentos à produtora (ofício de 19/08/2026)
contestada | Go Up Entertainment LLC | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | alvo de busca na Operação Make Up (emendas)
contestada | Karina Gama | Fonte única | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | alvo político da Operação Make Up (emendas)
contestada | Mario Frias | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Jocildo Silva Lemos | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Claudinei Soares | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | André Luis Bentes de Souza | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga
contestada | Claudio Marins de Melo | Documentado | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Ronnie Reyner Teixeira Mota | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Gustavo Antonio Rodrigues de Souza | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Renan Foglia Calamia | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Marilia Alexandre de Lima Alves | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Marcelo Brasileiro Santos | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | João Felipe Alves Borges | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Luiz Henrique Miranda Teixeira | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Milton Marques Dias | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Marcelo Ribas de Oliveira | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Hortencio Lala Neto | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Marlene Maria Vieira Bassani | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Maria de Lourdes Villalva | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Helio Augusto Moraes | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | investiga | Tatiana Feliz dos Reis | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra | Camilla Nascimento | Fonte única
não auditada | 2024 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra | Dario Oswaldo Garcia Junior | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra | Fabiano Zettel | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra | Nelson Tanure | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra
contestada | Ciro Nogueira | Documentado | 2026 | [evid] [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra
contestada | Cláudio Castro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra
contestada | Karina Gama | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | impôs medida cautelar a
contestada | Karina Gama | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra
contestada | Mario Frias | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra
contestada | Go Up Entertainment LLC | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra
contestada | Instituto Conhecer Brasil (ICB) | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Polícia Federal | fez busca e apreensão contra
contestada | Go7 Assessoria Produção e Marketing Cultural | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Prefeitura de São Paulo | contrato de R$ 108 milhões (Wi-Fi), sob investigação do MP-SP segundo a Pública | Instituto Conhecer Brasil (ICB) | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Prefeitura de São Paulo | contratou | Instituto Conhecer Brasil (ICB) | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Presidência do Supremo Tribunal Federal | investiga
contestada | André Mendonça | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] [evid] [evid] |
| Prevcon (regime próprio de previdência dos servidores municipais de Congonhas) | R$ 14 milhões em letras financeiras (maio de 2024); saldo de R$ 16,52 milhões em 31/10/2025; investidor é o instituto, não a prefeitura | Banco Master | Documentado | 2025 | [evid] |
| Prevcon (regime próprio de previdência dos servidores municipais de Congonhas) | aplicou em letra financeira de
contestada | Banco Master | Documentado
não auditada | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| PreviPaulista (fundo previdenciário dos servidores públicos municipais de Paulista) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| Prime You | proprietária registrada, segundo o O Globo, da aeronave usada por Nikolas em outubro de 2022 (contratante e pagador não identificados)
contestada | Nikolas Ferreira | Fonte única | 2022–2026 | [evid] [evid] |
| Prime You | aeronave ligada pela PF a empresa de
contestada | Nikolas Ferreira e pastor viajam em jato Phenom 300 da Prime You na … | Fonte única | 2022–2026 | [evid] [evid] |
| Quadra Gestão de Recursos S.A. (Quadra Capital) | propôs pagar a | BRB - Banco de Brasília S.A. | Documentado | 2026 | [evid] |
| Reag Investimentos | aportou recursos em, segundo a PF | Seis empresas em nome das quais os imóveis foram registrados (Allora, Lenore, Stanza, Domani, Chesapeake e Milano) | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Reag Investimentos | administrou
contestada | Fundo Arleen | Alegação atribuída | 2021 | [evid] |
| Reag Investimentos | administrou o fundo (Reag Trust) em um período, segundo o Intercept (via JM Online); datas do período não lidas
contestada | Fundo de Investimento Imobiliário Bacuri | Fonte única
não auditada | 2019–2026 | [evid] |
| Reag Investimentos | pagou, segundo mensagens | Seis empresas em nome das quais os imóveis foram registrados (Allora, Lenore, Stanza, Domani, Chesapeake e Milano) | Alegação atribuída | 2025–2026 | [evid] [evid] |
| Regina Mara Martins Santana | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| Reinaldo Azevedo | administrou
contestada | Reconversa (podcast) | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Ricardo Couto | presidente da Cedae (abril de 2026) | Rafael Rolim Minto | Fonte única | 2023 | [evid] |
| Ricardo Couto | diretor-presidente do Rioprevidência (abril de 2026) | Felipe Derbli | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Ricardo Couto | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação) | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Fonte única | 2026 | [evid] |
| Ricardo Couto | nomeou dirigente de | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] |
| Ricardo Siqueira Rodrigues (conhecido como Ricardo Gordo) | intermediou aplicação de | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Alegação atribuída | 2023–2025 | [evid] [evid] |
| Robes Venancio | autorizou (ato registrado)
contestada | AparecidaPrev (instituto de previdência dos servidores municipais de Aparecida de Goiânia) | Alegação atribuída
não auditada | 2024 | [evid] |
| Robson Luiz Barbosa | membro do comitê de investimentos de | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado | 2024 | [evid] [evid] |
| Rogério Correia | notícia-crime à PGE e requerimento de convocação na CPMI do INSS (03/03/2026; sem decisão localizada) | Nikolas Ferreira | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] [evid] |
| Rogério Correia | pediu | O Globo revela o voo de Nikolas em jato ligado a Vorcaro; deputados … | Documentado
não auditada | 2026 | [evid] [evid] |
| Romeu Zema | negou participação em | Henrique Vorcaro doa R$ 1 milhão ao diretório estadual do Novo em Mi… | Alegação atribuída | 2026 | [evid] [evid] |
| Romeu Zema | participou, segundo reportagem | Evento de campanha com Bolsonaro e Zema em Uberlândia, com a caravan… | Fonte única | 2022 | [evid] |
| Ronaldo Bento | administrou | Mettacard Administradora de Cartões | Fonte única | 2023–2025 | [evid] |
| Ronnie Reyner Teixeira Mota | dirigia na época | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) | Alegação atribuída
não auditada | 2023 | [evid] |
| Ronnie Reyner Teixeira Mota | assinou | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev) | Alegação atribuída
não auditada | 2023 | [evid] |
| Rosana Teixeira de Carvalho | conselheiro de | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque (São Roque Prev) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| RPPS de Itaperuna (nome oficial do instituto não identificado nas fontes lidas) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de | Texas I Fundo de Investimento em Ações | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] |
| RPPS de Jateí (nome oficial do instituto não identificado nas fontes lidas) | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2023–2024 | [evid] [evid] |
| RPPS de Tacuru (nome oficial do instituto não identificado nas fontes lidas) | aplicou em cotas de fundo (via fundo) de
contestada | Texas I Fundo de Investimento em Ações | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] [evid] |
| Sergio Leonardo | representou juridicamente
contestada | Daniel Vorcaro | Alegação atribuída | 2026 | [evid] |
| Serviço de Previdência Social do Município de Araras | aplicou em letra financeira de | Banco Master | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Solange Salgado da Silva | relator de processo sobre | Daniel Vorcaro | Documentado | 2025 | [evid] |
| STF | impôs medida cautelar a | Andrei Rodrigues | Documentado | 2026 | [evid] [evid] |
| STF | impôs medida cautelar a | Leandro Almada | Documentado | 2026 | [evid] |
| Talita Cardoso Ferreira | membro do comitê de investimentos de | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | Documentado
não auditada | 2025 | [evid] [evid] |
| Tatiana Feliz dos Reis | membro do comitê de investimentos de | Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (Iprem) | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] |
| TCU | investiga | Banco Central | Fonte única
não auditada | 2026 | [evid] [evid] |
| Thiago Miranda | investiga
contestada | Malu Gaspar | Alegação atribuída | 2025–2026 | [evid] |
| Thiago Miranda | intermediou o investimento no filme (admitido ao SBT) | Daniel Vorcaro | Fonte única | 2024–2025 | [evid] [evid] |
| Thiago Miranda | teria apresentado Flávio a Vorcaro (segundo o Poder360); Miranda diz que marcou um encontro em dezembro de 2024 que não ocorreu | Flávio Bolsonaro | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Thiago Miranda | intermediou | Início do contato entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro sobre o filme, se… | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Thiago Miranda | intermediou
contestada | Miranda envia a Vorcaro captura de conversa atribuída a Eduardo Bols… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Thiago Miranda | pediu | Miranda cobra Vorcaro por parcelas atrasadas citando a planilha; Vor… | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Tirreno (consultoria) | contratou | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2024–2025 | [evid] |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal | investiga | BRB - Banco de Brasília S.A. | Documentado | 2026 | [evid] |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | investiga | Daniel Vorcaro | Documentado | 2025 | [evid] |
| Valor Econômico | organizou | 1º Summit Valor Econômico Brasil-EUA em Nova York, 'apresentado por … | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Vanderlei Massarioli | dirigia na época | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque (São Roque Prev) | Alegação atribuída
não auditada | 2026 | [evid] |
| Varajo Consultoria | contratou
contestada | Belline Santana | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Varajo Consultoria | valor estimado em mensagens com
contestada | Belline Santana | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Viking Participações Ltda. | aplicou em
contestada | Brazil Realty (fundo de investimento imobiliário) | Fonte única | 2015–2017 | [evid] [evid] |
| Viking Participações Ltda. | contratou
contestada | Barci de Moraes Sociedade de Advogados | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Viking Participações Ltda. | propôs pagar a
contestada | Barci de Moraes Sociedade de Advogados | Alegação atribuída | 2025 | [evid] [evid] |
| Viking Participações Ltda. | aeronave ligada pela PF a empresa de
contestada | Alexandre de Moraes e esposa em voo de Legacy 650 até o Santos Dumon… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Vilmar Mariano | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação)
contestada | AparecidaPrev (instituto de previdência dos servidores municipais de Aparecida de Goiânia) | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Viviane Barci de Moraes | administrou | Barci de Moraes Sociedade de Advogados | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Viviane Barci de Moraes | parente de | Alexandre de Moraes | Fonte única | 2024 | [evid] |
| Viviane Barci de Moraes | participou (confirmado)
contestada | Alexandre de Moraes e esposa em voo de Legacy 650 até o Santos Dumon… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Walfrido Warde | organizou evento com
contestada | Grupo Voto | Fonte única | 2025 | [evid] |
| Will Bank | patrocinou
contestada | Grupo Globo | Alegação atribuída | 2024–2025 | [evid] |
| Will Bank | contratou
contestada | Vinicius Júnior | Fonte única | 2024–2025 | [evid] |
| Will Holding Financeira | sócio de | Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | Documentado
não auditada | 2024 | [evid] |
| Willer Tomaz | organizou
contestada | Voo Fort Lauderdale-Brasília em Legacy 650 com Flávio Bolsonaro e Wi… | Alegação atribuída | 2025 | [evid] |
| Wilson Lima | chefiava o Executivo do ente na época (não é autor da aplicação) | Fundação Amazonprev (Fundação de Previdência do Amazonas) | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| Wilson Lima | nomeou dirigente de | Fundação Amazonprev (Fundação de Previdência do Amazonas) | Fonte única
não auditada | 2025 | [evid] |
| WNT Capital | administrou o fundo em período distinto do da Reag, segundo o Intercept (via JM Online); a WNT contesta vínculo com Reag/Master
contestada | Fundo de Investimento Imobiliário Bacuri | Fonte única
não auditada | 2019–2026 | [evid] |
| XP Investimentos | intermediou
contestada | Banco Master | Fonte única
não auditada | 2024–2025 | [evid] |