Quem é
- chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central (setembro de 2023) — Banco Central (2023 a mar. 2026) [evid] [evid]
- chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central (suspensa do exercício na 3ª fase) — Banco Central (? a 4 mar. 2026) [evid]
- chefe do Departamento de Supervisão (Desup) do BC; afastado em jan/2026 — Banco Central (? a jan. 2026) [evid]
Em 05/09/2023 o fundo ESH enviou um relatório de 31 páginas a Belline Santana, então chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC, apontando crescimento médio de 100% ao ano da captação em CDBs do Master, aplicação em cotas de FIDCs e FIPs sem a solidez exigida e risco anormal de liquidez e/ou solvência. O BC respondeu cerca de um ano depois que os temas eram cobertos pelo trabalho contínuo de supervisão e concluiu pela desnecessidade de procedimento específico, encerrando o caso.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
Banco Central (2024): Em resposta à PF (descrita pela SBT News) e ao relatório da ESH (descrito pela Revista Oeste), o BC afirmou que as suspeitas eram conhecidas desde 2023, que os temas estavam cobertos pela supervisão contínua, que não via necessidade de procedimento específico e que a questão das incorporações cabia à CVM; disse ter decidido após receber documentos de representantes de Vorcaro. Datas exatas da resposta não constam. O BC não respondeu aos pedidos da Oeste e informou à SBT que não comenta informações sob sigilo.
Detalhes da evidência
- Fato
- 5 set. 2023
- Fonte
- Banco Central foi informado em setembro de 2023 sobre o risco de falência do Banco Master — Revista Oeste (Carlo Cauti), 30 abr. 2025
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- O relatório (PDF no site da Oeste) e a resposta do BC não foram abertos pelo projeto. A SBT News registra que o BC respondeu à PF que as suspeitas eram conhecidas desde 2023 e que o fundo ESH Theta protocolara petição semelhante; não diz que o BC encerrou o caso em um ano. Resposta do BC não localizada em documento. Belline Santana é hoje investigada pela PF (ver evidência própria); a relevância desse fato para a decisão é interpretação da imprensa.
- Confirmam
- Exclusivo: Banco Central recebeu alerta da PF sobre Master em 2024, mas disse não ter encontrado ilegalidades
- Citados
- ESH Capital, Vladimir Timerman, Belline Santana, Banco Central, Banco Master
- Estado
- Documentado
Relatórios da PF tornados públicos pelo ministro André Mendonça apontam que Vorcaro pagou mesada e benefícios aos ex-dirigentes do BC Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana em troca de orientação informal (consultoria): segundo a Itatiaia, US$ 8 mil em espécie por pacote de parques na Disney e pagamentos a Belline que superariam R$ 760 mil segundo mensagem de dezembro de 2023 de Fabiano Zettel; segundo a Agência O Globo, mensalidades de R$ 500 mil a Belline por contratos fictícios e viagem a Paris. A PF concluiu que os dois «extrapolaram significativamente» suas funções.
Daniel Vorcaro (ago. 2026): Em depoimento à PF (sexta-feira, 28, mês inferido de resumo da própria página), segundo a Revista Oeste, Vorcaro negou ter dito que pagou diretores do BC; admitiu ter oferecido serviço de concierge a Paulo Sérgio Neves de Souza na viagem da família à Disney, que descreveu como «agrado» e não pagamento, e disse que enviar minutas de documentos do Master a diretores do BC era prática para evitar problemas com o regulador. Disse não lembrar se houve reembolso. A reportagem não traz posição dos advogados.
Belline Santana (4 maio 2026): Os advogados de Belline Santana e Paulo Sérgio de Souza, segundo o Let's Money (a partir do Valor), dizem que a decisão final sobre as aquisições era da área de Organização do Sistema Financeiro. Não foi localizada resposta específica às acusações de recebimento de mensalidades e benefícios.
Detalhes da evidência
- Fato
- 2023 a 2025
- Fonte
- Vorcaro pagou para ter consultoria de diretores do Banco Central, diz PF — Rádio Itatiaia (Bruno Nogueira), 11 set. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Relatórios da PF não examinados. Os valores das duas reportagens divergem em forma e natureza (soma superior a R$ 760 mil em dezembro de 2023 versus mensalidades de R$ 500 mil) e não podem ser somados. Alegação de investigação policial, sem decisão judicial. O BC não se manifestou nas reportagens lidas. As duas reportagens não são independentes entre si quanto à fonte (ambas descrevem relatórios da PF).
- Confirmam
- Servidores do BC orientaram Vorcaro antes de reunião com Campos Neto que autorizou compra do Will Bank
- Citados
- Daniel Vorcaro, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Fabiano Zettel, Banco Central, Polícia Federal
- Estado
- Em revisão factual
O Banco Central afastou em março de 2026 os servidores Belline Santana (chefe do departamento de supervisão) e Paulo Sérgio de Souza (adjunto), apontados como alvos da PF na Operação Compliance Zero; seus advogados afirmam que a decisão final competia à área de Organização do Sistema Financeiro.
Belline Santana (4 maio 2026): Os advogados de Belline Santana e Paulo Sérgio de Souza, segundo o Let's Money (a partir do Valor), dizem que a decisão final sobre as aquisições era da área de Organização do Sistema Financeiro. Não foi localizada resposta específica às acusações de recebimento de mensalidades e benefícios.
Detalhes da evidência
- Fato
- mar. 2026
- Fonte
- BC aprovou compras do Master apesar de alertas internos de crise — Let's Money (Gabriel Pereira), 4 maio 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Agência Brasil confirma o afastamento, sem data. A natureza do afastamento (administrativo, cautelar) não foi esclarecida.
- Confirmam
- Master: operação da PF contra fraude bilionária completa seis meses
- Citados
- Belline Santana, Paulo Sérgio Neves de Souza, Banco Central, Polícia Federal
- Estado
- Documentado
Decisão de André Mendonça afirma que Belline Santana recebeu proposta de contratação simulada via Varajo, usada para justificar pagamentos ligados a serviços informais prestados a Vorcaro; apuração interna do BC, segundo a Folha, apontou cerca de R$ 4 milhões recebidos da Varajo. Sua defesa nega desvio de finalidade.
Belline Santana (abr. 2026): A defesa afirma que as atividades foram exercidas de forma técnica e lícita, sem favorecimento ao Master e sem desvio de finalidade. A defesa de Vorcaro não se manifestou na matéria.
Detalhes da evidência
- Fato
- 2025
- Fonte
- Master pagou R$ 1,3 milhão à empresa que contratou ex-chefe do BC e tinha relação com Daniel Vorcaro — Diário do Nordeste (credita O Globo), 13 abr. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Decisão e apuração interna do BC descritas por reportagem; nenhum dos dois documentos foi examinado. A cifra de R$ 4 milhões vem da Folha via Diário do Nordeste, sem período. Pode ser parte de pagamentos de origem diversa; não conciliada com os R$ 1,3 milhão do Master a Varajo.
- Citados
- Belline Santana, Varajo Consultoria, Banco Central, Daniel Vorcaro
- Estado
- Revisado
A PF investiga, no IPL 2026.0053200 (Pet 15.504), suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores do Banco Central; na 3ª fase, a ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana teve suspensão do exercício de função pública e Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização, foi afastado judicialmente; a Agência Pública diz que ele mantinha consultoria informal com Vorcaro.
Detalhes da evidência
- Fato
- 4 mar. 2026
- Fonte
- A Turma de Vorcaro: banqueiro tem prisão preventiva decretada por ministro Mendonça — Agência Pública (Thiago Domenici), 4 mar. 2026
- Acesso
- Trecho examinado pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- A PF confirma a hipótese e o IPL (relatório de 27/08/2026); a consultoria informal é afirmação reportada, não conferida. Defesas de Belline e de Paulo Sérgio não localizadas. A Wikipédia diz que o BC encerrou em 09/03/2026 sindicância interna aberta em janeiro sobre os dois (pista, não aberta).
- Confirmam
- Informação de Polícia Judiciária de Análise (IPJ-A) nº 3298613/2026 - celular de Daniel Vorcaro (Pet 15.556 / Pet 16.662); Leia íntegra da decisão de André Mendonça que mandou prender Daniel Vorcaro
- Citados
- Belline Santana, Paulo Sérgio Neves de Souza, Banco Central, Polícia Federal, IPL 2026.0053200 (Pet 15.504) - suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores do Banco Central, desdobramento da Compliance Zero
- Estado
- Documentado
Em 04/03/2026, na 3ª fase da Compliance Zero, o ministro André Mendonça decretou prisões preventivas de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva; impôs medidas cautelares (suspensão do exercício de função pública, tornozeleira, restrições de contato) a Belline Santana, Leonardo Augusto Furtado Palhares e Ana Claudia Queiroz de Paiva; a PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
Detalhes da evidência
- Fato
- 4 mar. 2026
- Fonte
- Leia íntegra da decisão de André Mendonça que mandou prender Daniel Vorcaro — SBT News, 4 mar. 2026
- Acesso
- Trecho examinado pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Decisão descrita por reportagem; íntegra não examinada pelo projeto. A reportagem do SBT diz que a ex-chefe de supervisão do BC está sob 'suspensão de função pública'; a Agência Pública diz que Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline foram 'afastados judicialmente'. A Gazeta do Povo não confirmou, no texto, quais dos citados foram presos além de Vorcaro; a Agência Pública fala em quatro prisões. Número da Pet/Inq não informado nas reportagens lidas.
- Confirmam
- A Turma de Vorcaro: banqueiro tem prisão preventiva decretada por ministro Mendonça; Mendonça rebate PGR ao mandar prender Vorcaro
- Citados
- André Mendonça, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, Marilson Roseno da Silva, Belline Santana, Leonardo Augusto Furtado Palhares, Ana Claudia Queiroz de Paiva, Pet 15.556/DF - autos do inquérito da PF da Operação Compliance Zero no STF (representação inicial; relator: Mendonça de fev/2026 a 12/09/2026; avocada pela Presidência em 12/09/2026), IPL 2026.0029775 (Pet 15.499) - grupo denominado 'A Turma' (vigilância, intimidação, acesso a dados), desdobramento da Compliance Zero (3ª e 6ª fases)
- Estado
- Revisado
Fatos comprovados ou confirmados
Em 05/09/2023 o fundo ESH enviou um relatório de 31 páginas a Belline Santana, então chefe do Departamento de Supervisão Bancária do BC, apontando crescimento médio de 100% ao ano da captação em CDBs do Master, aplicação em cotas de FIDCs e FIPs sem a solidez exigida e risco anormal de liquidez e/ou solvência. O BC respondeu cerca de um ano depois que os temas eram cobertos pelo trabalho contínuo de supervisão e concluiu pela desnecessidade de procedimento específico, encerrando o caso.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
Banco Central (2024): Em resposta à PF (descrita pela SBT News) e ao relatório da ESH (descrito pela Revista Oeste), o BC afirmou que as suspeitas eram conhecidas desde 2023, que os temas estavam cobertos pela supervisão contínua, que não via necessidade de procedimento específico e que a questão das incorporações cabia à CVM; disse ter decidido após receber documentos de representantes de Vorcaro. Datas exatas da resposta não constam. O BC não respondeu aos pedidos da Oeste e informou à SBT que não comenta informações sob sigilo.
Detalhes da evidência
- Fato
- 5 set. 2023
- Fonte
- Banco Central foi informado em setembro de 2023 sobre o risco de falência do Banco Master — Revista Oeste (Carlo Cauti), 30 abr. 2025
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- O relatório (PDF no site da Oeste) e a resposta do BC não foram abertos pelo projeto. A SBT News registra que o BC respondeu à PF que as suspeitas eram conhecidas desde 2023 e que o fundo ESH Theta protocolara petição semelhante; não diz que o BC encerrou o caso em um ano. Resposta do BC não localizada em documento. Belline Santana é hoje investigada pela PF (ver evidência própria); a relevância desse fato para a decisão é interpretação da imprensa.
- Confirmam
- Exclusivo: Banco Central recebeu alerta da PF sobre Master em 2024, mas disse não ter encontrado ilegalidades
- Citados
- ESH Capital, Vladimir Timerman, Belline Santana, Banco Central, Banco Master
- Estado
- Documentado
Em 04/03/2026, na 3ª fase da Compliance Zero, o ministro André Mendonça decretou prisões preventivas de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva; impôs medidas cautelares (suspensão do exercício de função pública, tornozeleira, restrições de contato) a Belline Santana, Leonardo Augusto Furtado Palhares e Ana Claudia Queiroz de Paiva; a PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
Detalhes da evidência
- Fato
- 4 mar. 2026
- Fonte
- Leia íntegra da decisão de André Mendonça que mandou prender Daniel Vorcaro — SBT News, 4 mar. 2026
- Acesso
- Trecho examinado pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Decisão descrita por reportagem; íntegra não examinada pelo projeto. A reportagem do SBT diz que a ex-chefe de supervisão do BC está sob 'suspensão de função pública'; a Agência Pública diz que Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline foram 'afastados judicialmente'. A Gazeta do Povo não confirmou, no texto, quais dos citados foram presos além de Vorcaro; a Agência Pública fala em quatro prisões. Número da Pet/Inq não informado nas reportagens lidas.
- Confirmam
- A Turma de Vorcaro: banqueiro tem prisão preventiva decretada por ministro Mendonça; Mendonça rebate PGR ao mandar prender Vorcaro
- Citados
- André Mendonça, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, Marilson Roseno da Silva, Belline Santana, Leonardo Augusto Furtado Palhares, Ana Claudia Queiroz de Paiva, Pet 15.556/DF - autos do inquérito da PF da Operação Compliance Zero no STF (representação inicial; relator: Mendonça de fev/2026 a 12/09/2026; avocada pela Presidência em 12/09/2026), IPL 2026.0029775 (Pet 15.499) - grupo denominado 'A Turma' (vigilância, intimidação, acesso a dados), desdobramento da Compliance Zero (3ª e 6ª fases)
- Estado
- Revisado
Alegações, fontes únicas e contestações
O que segue não está demonstrado. Cada item diz quem afirma e se houve resposta.
O Banco Central afastou em março de 2026 os servidores Belline Santana (chefe do departamento de supervisão) e Paulo Sérgio de Souza (adjunto), apontados como alvos da PF na Operação Compliance Zero; seus advogados afirmam que a decisão final competia à área de Organização do Sistema Financeiro.
Belline Santana (4 maio 2026): Os advogados de Belline Santana e Paulo Sérgio de Souza, segundo o Let's Money (a partir do Valor), dizem que a decisão final sobre as aquisições era da área de Organização do Sistema Financeiro. Não foi localizada resposta específica às acusações de recebimento de mensalidades e benefícios.
Detalhes da evidência
- Fato
- mar. 2026
- Fonte
- BC aprovou compras do Master apesar de alertas internos de crise — Let's Money (Gabriel Pereira), 4 maio 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Agência Brasil confirma o afastamento, sem data. A natureza do afastamento (administrativo, cautelar) não foi esclarecida.
- Confirmam
- Master: operação da PF contra fraude bilionária completa seis meses
- Citados
- Belline Santana, Paulo Sérgio Neves de Souza, Banco Central, Polícia Federal
- Estado
- Documentado
Relatórios da PF tornados públicos pelo ministro André Mendonça apontam que Vorcaro pagou mesada e benefícios aos ex-dirigentes do BC Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana em troca de orientação informal (consultoria): segundo a Itatiaia, US$ 8 mil em espécie por pacote de parques na Disney e pagamentos a Belline que superariam R$ 760 mil segundo mensagem de dezembro de 2023 de Fabiano Zettel; segundo a Agência O Globo, mensalidades de R$ 500 mil a Belline por contratos fictícios e viagem a Paris. A PF concluiu que os dois «extrapolaram significativamente» suas funções.
Daniel Vorcaro (ago. 2026): Em depoimento à PF (sexta-feira, 28, mês inferido de resumo da própria página), segundo a Revista Oeste, Vorcaro negou ter dito que pagou diretores do BC; admitiu ter oferecido serviço de concierge a Paulo Sérgio Neves de Souza na viagem da família à Disney, que descreveu como «agrado» e não pagamento, e disse que enviar minutas de documentos do Master a diretores do BC era prática para evitar problemas com o regulador. Disse não lembrar se houve reembolso. A reportagem não traz posição dos advogados.
Belline Santana (4 maio 2026): Os advogados de Belline Santana e Paulo Sérgio de Souza, segundo o Let's Money (a partir do Valor), dizem que a decisão final sobre as aquisições era da área de Organização do Sistema Financeiro. Não foi localizada resposta específica às acusações de recebimento de mensalidades e benefícios.
Detalhes da evidência
- Fato
- 2023 a 2025
- Fonte
- Vorcaro pagou para ter consultoria de diretores do Banco Central, diz PF — Rádio Itatiaia (Bruno Nogueira), 11 set. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Relatórios da PF não examinados. Os valores das duas reportagens divergem em forma e natureza (soma superior a R$ 760 mil em dezembro de 2023 versus mensalidades de R$ 500 mil) e não podem ser somados. Alegação de investigação policial, sem decisão judicial. O BC não se manifestou nas reportagens lidas. As duas reportagens não são independentes entre si quanto à fonte (ambas descrevem relatórios da PF).
- Confirmam
- Servidores do BC orientaram Vorcaro antes de reunião com Campos Neto que autorizou compra do Will Bank
- Citados
- Daniel Vorcaro, Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Fabiano Zettel, Banco Central, Polícia Federal
- Estado
- Em revisão factual
Segundo a PF (relatada pela Agência O Globo), em 21/12/2023 Paulo Sérgio Neves de Souza enviou a Vorcaro pontos para reunião com o então presidente do BC, Roberto Campos Neto, sugerindo apresentar a compra do Will Bank como cheia de sinergias; em 05/02/2024 passou argumentos para reunião com o diretor de Fiscalização Ailton Aquino dos Santos; e em 02/10/2025 Belline Santana criou um grupo de mensagens «Master» com os dois e Vorcaro.
Daniel Vorcaro (ago. 2026): Em depoimento à PF (sexta-feira, 28, mês inferido de resumo da própria página), segundo a Revista Oeste, Vorcaro negou ter dito que pagou diretores do BC; admitiu ter oferecido serviço de concierge a Paulo Sérgio Neves de Souza na viagem da família à Disney, que descreveu como «agrado» e não pagamento, e disse que enviar minutas de documentos do Master a diretores do BC era prática para evitar problemas com o regulador. Disse não lembrar se houve reembolso. A reportagem não traz posição dos advogados.
Detalhes da evidência
- Fato
- 21 dez. 2023
- Fonte
- Servidores do BC orientaram Vorcaro antes de reunião com Campos Neto que autorizou compra do Will Bank — Tribuna do Sertão (Agência O Globo), 12 set. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- O título da matéria afirma que a reunião «autorizou» a compra do Will; o corpo não demonstra a autorização. A reunião com Campos Neto é inferida pela PF a partir do tratamento «Presi». Mensagens e relatório não examinados. Campos Neto não é acusado nas fontes lidas e não se manifestou nelas; o BC não comentou.
- Citados
- Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Daniel Vorcaro, Roberto Campos Neto, Banco Central, Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
- Estado
- Documentado
O Master pagou R$ 1,3 milhão a Varajo Consultoria (R$ 1 milhão declarado à Receita em 2025); a PF diz que a empresa integrava estrutura de apoio aos negócios de Vorcaro e contratou a consultoria de Belline Santana, ex-chefe de Supervisão Bancária do BC.
Detalhes da evidência
- Fato
- 2025
- Fonte
- Master pagou R$ 1,3 milhão à empresa que contratou ex-chefe do BC e tinha relação com Daniel Vorcaro — Diário do Nordeste (credita O Globo), 13 abr. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Republicação de O Globo; original não aberto. O R$ 1,3 milhão e o R$ 1 milhão de 2025 não estão reconciliados na matéria. Segundo a apuração, as contas da Varajo seriam 'de passagem para os recebimentos ilícitos' - alegação da PF, não decisão.
- Citados
- Banco Master, Varajo Consultoria, Belline Santana, Polícia Federal
- Estado
- Revisado
Decisão de André Mendonça afirma que Belline Santana recebeu proposta de contratação simulada via Varajo, usada para justificar pagamentos ligados a serviços informais prestados a Vorcaro; apuração interna do BC, segundo a Folha, apontou cerca de R$ 4 milhões recebidos da Varajo. Sua defesa nega desvio de finalidade.
Belline Santana (abr. 2026): A defesa afirma que as atividades foram exercidas de forma técnica e lícita, sem favorecimento ao Master e sem desvio de finalidade. A defesa de Vorcaro não se manifestou na matéria.
Detalhes da evidência
- Fato
- 2025
- Fonte
- Master pagou R$ 1,3 milhão à empresa que contratou ex-chefe do BC e tinha relação com Daniel Vorcaro — Diário do Nordeste (credita O Globo), 13 abr. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Decisão e apuração interna do BC descritas por reportagem; nenhum dos dois documentos foi examinado. A cifra de R$ 4 milhões vem da Folha via Diário do Nordeste, sem período. Pode ser parte de pagamentos de origem diversa; não conciliada com os R$ 1,3 milhão do Master a Varajo.
- Citados
- Belline Santana, Varajo Consultoria, Banco Central, Daniel Vorcaro
- Estado
- Revisado
A PF investiga, no IPL 2026.0053200 (Pet 15.504), suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores do Banco Central; na 3ª fase, a ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana teve suspensão do exercício de função pública e Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização, foi afastado judicialmente; a Agência Pública diz que ele mantinha consultoria informal com Vorcaro.
Detalhes da evidência
- Fato
- 4 mar. 2026
- Fonte
- A Turma de Vorcaro: banqueiro tem prisão preventiva decretada por ministro Mendonça — Agência Pública (Thiago Domenici), 4 mar. 2026
- Acesso
- Trecho examinado pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- A PF confirma a hipótese e o IPL (relatório de 27/08/2026); a consultoria informal é afirmação reportada, não conferida. Defesas de Belline e de Paulo Sérgio não localizadas. A Wikipédia diz que o BC encerrou em 09/03/2026 sindicância interna aberta em janeiro sobre os dois (pista, não aberta).
- Confirmam
- Informação de Polícia Judiciária de Análise (IPJ-A) nº 3298613/2026 - celular de Daniel Vorcaro (Pet 15.556 / Pet 16.662); Leia íntegra da decisão de André Mendonça que mandou prender Daniel Vorcaro
- Citados
- Belline Santana, Paulo Sérgio Neves de Souza, Banco Central, Polícia Federal, IPL 2026.0053200 (Pet 15.504) - suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores do Banco Central, desdobramento da Compliance Zero
- Estado
- Documentado
Segundo o SBT News (29/01/2026), Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza eram diretor e adjunto do Departamento de Supervisão (Desup) do BC e foram afastados em janeiro de 2026.
Detalhes da evidência
- Fato
- 29 jan. 2026
- Fonte
- BC afasta dois chefes em meio a investigação interna sobre Master — SBT News, 29 jan. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Início do cargo não informado; relatos divergem sobre períodos e títulos.
- Citados
- Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Banco Central
- Estado
- Documentado
Resposta
ago. 2026 · Em depoimento à PF (sexta-feira, 28, mês inferido de resumo da própria página), segundo a Revista Oeste, Vorcaro negou ter dito que pagou diretores do BC; admitiu ter oferecido serviço de concierge a Paulo Sérgio Neves de Souza na viagem da família à Disney, que descreveu como «agrado» e não pagamento, e disse que enviar minutas de documentos do Master a diretores do BC era prática para evitar problemas com o regulador. Disse não lembrar se houve reembolso. A reportagem não traz posição dos advogados.
[fonte] 4 maio 2026 · Os advogados de Belline Santana e Paulo Sérgio de Souza, segundo o Let's Money (a partir do Valor), dizem que a decisão final sobre as aquisições era da área de Organização do Sistema Financeiro. Não foi localizada resposta específica às acusações de recebimento de mensalidades e benefícios.
[fonte] abr. 2026 · A defesa afirma que as atividades foram exercidas de forma técnica e lícita, sem favorecimento ao Master e sem desvio de finalidade. A defesa de Vorcaro não se manifestou na matéria.
[fonte]