Investigações e processos

Cada procedimento oficial do caso, com quem conduz e a situação de cada pessoa por data. Uma pessoa pode estar em situações diferentes em processos diferentes.

Investigações e processos

Operação Make Up (PF, 10/09/2026): suposto desvio de emendas parlamentares, com apuração de possível ligação com o financiamento de Dark Horse; relator Flávio Dino

Colaboração premiada de Antônio Carlos Freixo Júnior com a PGR (remessas ao Havengate), homologada por Mendonça

Processo administrativo da Ancine contra a Go Up por filmar no Brasil sem comunicação prévia

Inquérito (PET sigilosa vinculada ao INQ 5026) sobre financiamento do filme Dark Horse com recursos atribuídos a Vorcaro; PF pediu mais 90 dias em 15/10/2026

Notícia de fato do PT à PF e ADPF ao STF sobre possível caixa 2 e abuso de poder econômico ligados ao filme

Proposta de colaboração premiada de Daniel Vorcaro à PF e à PGR com capítulo sobre Dark Horse (sem acordo)

Notícia-crime da deputada Bella Gonçalves à PF em Minas Gerais sobre a Lei 23.923 e o Decreto 48.370 (consignado)

CPI do Banco Master da Câmara Municipal de São Roque

Notícia-crime e pedido de procedimento na Procuradoria-Geral Eleitoral sobre o jato de Nikolas Ferreira

Pedido do vereador Pedro Rousseff à PGR para investigar suposto caixa 2 no uso do jato por Nikolas Ferreira

Requerimentos de convocação de Nikolas Ferreira e do pastor Guilherme Batista na CPMI do INSS

Investigações do Ministério Público de São Paulo sobre aportes de institutos de Cajamar, Araras, Santo Antônio de Posse e Santa Rita d'Oeste no Master

Pedido do deputado Lindbergh Farias ao STF por apuração do financiamento do filme (arquivado por recomendação da PGR)

Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Araras sobre os investimentos da Araprev, com análise de cerca de R$ 34 milhões no Master

Pet 15.497 (STF) - desdobramento do Inq 5026: Rioprevidência, Daniel Vorcaro e Cláudio Castro (8ª fase da Compliance Zero em 26/05/2026)

Operação Barco de Papel (IPL 2025.0132465 - DELECOR/DRPJ/SR/PF/RJ) - letras financeiras do Master no Rioprevidência

TCE-RJ, Processo 111.651-1/2024 - representação da Secretaria-Geral de Controle Externo sobre a gestão e as aplicações do Rioprevidência

TCE-RJ - representação do Conselho Fiscal e denúncia do deputado Luiz Paulo sobre aplicações de R$ 118 mi do Rioprevidência em dez/2025 (decisão monocrática do conselheiro José Gomes Graciosa em 02/07/2026)

MPRJ - ação civil pública sobre os aportes de dez/2025 do Rioprevidência (pedido de afastamento e bloqueio de R$ 1,088 bi)

2ª Vara da Fazenda Pública do TJRJ - retenção e segregação de consignados devidos ao Master e a PKL One como garantia das letras de R$ 970 mi

Fiscalização do Ministério da Previdência sobre o Rioprevidência - Informação Fiscal SEI 16/2025/CGFIC/DRPPS/SRPC/MPS

Operação Zona Cinzenta (PF) - aplicações da Amprev em letras do Master

Auditoria do Ministério da Previdência sobre a Amprev (compartilhada com a PF)

Operação Sine Consensu (PF, com apoio do MPS) - aplicações da Amazonprev (R$ 390 mi em letras de quatro emissores)

2ª Vara da Fazenda Pública de Manaus - tutela cautelar da Fundação Amazonprev e do Estado do Amazonas contra o Master e a administradora especial (suspensão de repasses de consignados)

MPTO (9ª Promotoria de Justiça de Palmas) - inquérito civil sobre aplicações do Igeprev em fundos de maior risco, alguns ligados ao Master

Inquérito da PF sobre as aplicações do Iprev de Maceió em letras financeiras do Master (operação de 10/08/2026)

Operação Off-Balance (PF) sobre as aplicações do IPSSC de Cajamar

Operação Moral Hazard (PF) sobre as aplicações do Iprem de Santo Antônio de Posse

Operação Take Over (PF) sobre as aplicações do PreviPaulista

Operações Zehirut e Charitzut (PF, delegacia de Dourados) sobre as aplicações dos institutos de Angélica e Fátima do Sul

Operação Presciência (PF) sobre a aplicação do IMPCG, de Campo Grande

Processo do TCE-RJ sobre as aplicações do Itaprevi (Itaguaí) em letras financeiras do Master

Auditoria de levantamento do TCE-RJ sobre operações de órgãos estaduais e municipais com o Master

Representação 451436/25 do TCE-PR (convertida em tomada de contas) sobre a aplicação do Funprev de Imbituva

Representações do MPC-SP ao TCE-SP (abril de 2025) sobre os RPPS de Araras, Cajamar, Santa Rita d'Oeste, Santo Antônio de Posse e São Roque

Representação do MPC-SP ao TCE-SP sobre o RPPS de Brodowski (fundo Texas I); outras representações sobre as letras do Master (TC-006907.989.26-3) e o Nest Eagle (TC-006906.989.26-4)

Representação do MPC-SP (Rep. MPC 002856.989.25-6) sobre o RPPS de Fernão

Comissão parlamentar de inquérito da Câmara de Brodowski sobre os recursos do RPPS aplicados no Master

Representação do MPC-MS ao TCE-MS (dezembro de 2025) sobre os aportes de Campo Grande, Fátima do Sul, São Gabriel do Oeste, Jateí e Angélica

Inquérito civil do MPMS sobre suposto nepotismo na prefeitura de Angélica (inclui nomeações no IPA); tema distinto da aplicação no Master

Inquérito 5.026 (STF) - desdobramentos da Operação Compliance Zero sobre operações BRB-Master

TCDF - processo convertido em Tomada de Contas Especial sobre prejuízos do BRB com o Master

MPDFT/Prodep - inquérito civil sobre a aquisição de participação no Master pelo BRB

Ação do MPDFT contra o BRB - liminar que suspende a assinatura do contrato definitivo de compra do Master

13a Vara Cível do DF - liminar de bloqueio de ações do BRB (autor: o próprio BRB)

ACO 3.755/DF (STF) - termo de solução consensual DF, União, BCB e BRB para operação de crédito via FGC

MPF - notícia de fato e auditoria da CGU sobre a operação Master-Caixa Asset (R$ 500 mi)

Operação Compliance Zero (PF) - 1ª fase na 10ª Vara Federal Criminal do DF (nov/2025) e fases seguintes; hipótese central: fraudes na cessão de carteiras de crédito do Master ao BRB

Habeas corpus de Daniel Vorcaro no TRF-1 contra a prisão preventiva decretada pela 10ª Vara Federal Criminal do DF (liminar de 28/11/2025; 10ª Turma marcou mérito para 09/12/2025)

Reclamação 88.121 e processos vinculados no STF (relatoria de Dias Toffoli até 12/02/2026; validade dos atos reconhecida em nota de 12/02/2026)

Pet 15.556/DF - autos do inquérito da PF da Operação Compliance Zero no STF (representação inicial; relator: Mendonça de fev/2026 a 12/09/2026; avocada pela Presidência em 12/09/2026)

IPL 2026.0029775 (Pet 15.499) - grupo denominado 'A Turma' (vigilância, intimidação, acesso a dados), desdobramento da Compliance Zero (3ª e 6ª fases)

IPL 2026.0053200 (Pet 15.504) - suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores do Banco Central, desdobramento da Compliance Zero

Compliance Zero - 4ª fase (16/04/2026): lavagem para pagamento de vantagens a agentes públicos ligados ao BRB (número do procedimento não público)

Compliance Zero - 5ª fase (07/05/2026): suposto esquema de corrupção e 'Emenda Master' (PEC 65/2023), com senador e operador financeiro (número do procedimento não público)

Compliance Zero - 8ª fase (26/05/2026): aportes do Rioprevidência em produtos do Master (desdobramento da operação Barco de Papel; número do procedimento não público)

Compliance Zero - 9ª fase (18/06/2026): suposta atuação de agente público no Congresso em favor do Master, com base no celular de Augusto Lima (número do procedimento não público)

Compliance Zero - 10ª fase (09/07/2026): atuação coordenada em redes sociais contra a credibilidade do Banco Central, intimidação de jornalistas e monitoramento (número do procedimento não público)

Pet 16.662 - relatório da PF (IPJ-A 3298613/2026) sobre o celular de Vorcaro, desentranhado da Pet 15.556; sigilo levantado em 01/09/2026; relatoria transferida à Presidência em 12/09/2026; questão de ordem sobre julgamento conjunto com a Pet 16.704 suspensa por vista em 15/09/2026

Pet 16.704 - procedimento aberto pela Presidência do STF a partir de pedido de Moraes (no Inq 4.781) para apurar a conduta de Mendonça na condução das Pets 15.041 e 15.556; informações de Moraes, Mendonça, PGR e PF; julgamento de 23/09/2026 retirado da pauta; aguarda parecer da PGR

Liminar de Mendonça (08/09/2026), a pedido do partido Novo, afastando o diretor-geral e o diretor de Inteligência da PF; reintegração por Dino (09/09/2026); suspensão e anulação por Fachin; parecer contrário da PGR (13/10/2026)

Representação de parlamentares do Novo ao Conselho Superior do MPF para investigar o PGR Paulo Gonet nas apurações do caso Master (julgada em 25/09/2026)

Colaboração premiada de Antônio Carlos Freixo Júnior ('Mineiro') com a PGR, homologada por Mendonça (setembro/2026), ligada a repasses do caso Dark Horse; conteúdo sigiloso

Negociação de colaboração premiada de Daniel Vorcaro com a PF e a PGR (propostas desde março/2026, recusadas pela PF e pela PGR; nenhum acordo homologado); conteúdo sigiloso - tudo o que se atribui a essa negociação é ALEGAÇÃO

PAS CVM 19957.005363/2021-01: suposta criação de condições artificiais de preço de cotas do Brazil Realty FII (2018-2019); julgado em 08/09/2026

Inquéritos administrativos da CVM sobre Grupo Master, Reag e entidades conexas (posição de 24/02/2026; seis inquéritos e vários PAS)

Contas de 2025 do Banco Central - 2ª Câmara do TCU decidiu em 13/10/2026 julgá-las somente após o processo sobre a fiscalização do Master

CPI do Crime Organizado (Senado): relatório de Alessandro Vieira, rejeitado por 6 a 4 em 14/04/2026, propunha indiciar ministros do STF e apontava omissão do PGR; CPI não indicia formalmente

ARE 1.327.995 - Destilaria Alcídia x União (indenização por controle de preços do antigo IAA), 2ª Turma do STF

Mandado de segurança no STF que discute a instalação da CPI do Master no Senado; relator Nunes Marques; suspeição rejeitada por Fachin em 03/06/2026

Notícia de Fato de deputados do PT a Fachin pedindo inquérito contra Nunes Marques (12/10/2026). PEDIDO: não há inquérito aberto

Pedido de impeachment de Nunes Marques apresentado no Senado pelo senador Alessandro Vieira (24/09/2026). PEDIDO: sem decisão

Correição extraordinária do CNJ no gabinete do desembargador Newton Ramos (TRF-1), determinada pelo corregedor nacional Benedito Gonçalves, 24/09/2026

Pedido de cooperação jurídica internacional com os EUA para rastrear o Havengate e obter registros da Go Up

Representação do MPTCU sobre o uso de aeronave por Nikolas Ferreira (arquivada)

TCE-RJ — denúncia sobre a política de investimentos da Cedae e a escolha de instituição de rating inferior (notificação em fevereiro de 2026)

TCE-RJ — parecer prévio contrário às contas de 2025 do governo (governador: Cláudio Castro), com superavaliação de R$ 1,131 bi no ativo circulante por falta de provisão para investimentos ligados ao Master

TCE-RJ — dois processos sobre descontos em folha do Credcesta e a metodologia de cálculo da margem consignável