Operação Compliance Zero (PF) - 1ª fase na 10ª Vara Federal Criminal do DF (nov/2025) e fases seguintes; hipótese central: fraudes na cessão de carteiras de crédito do Master ao BRB
Inquérito policial · org:pf · org:jf-df-10-vara-criminal
Documentado Parcialmente sigiloso
Investigado não é réu; réu não é condenado; condenação recorrível não é definitiva. A situação de cada pessoa vale para este procedimento e para a data indicada.
Quem conduz
- Solange Salgado da Silva — Julgador (28 nov. 2025) [evid]
- Andrei Rodrigues — Conduz a investigação (18 nov. 2025) [evid][evid]
Partes e situação por data
| Pessoa / entidade | Situação (da mais antiga à mais recente) |
|---|---|
| Daniel Vorcaro — conselheiro grande-benemérito do Atlético Mineiro (título aprovado pelo Conselho Deliberativo) (Belo Horizonte/MG) | |
| Augusto Ferreira Lima — controlador do Banco Voiter, rebatizado Banco Pleno (transferência aprovada pelo BC em jul/2025, segundo reportagens) | Investigado 18 nov. 2025 [evid] |
| Luiz Antônio Bull — diretor responsável por riscos, compliance, recursos humanos, operações e tecnologia (segundo a imprensa em 18/11/2025) | Investigado 18 nov. 2025 [evid] |
| Alberto Felix de Oliveira Neto — superintendente executivo de tesouraria (segundo a imprensa em 18/11/2025) | Investigado 18 nov. 2025 [evid] |
| Ângelo Antônio Ribeiro da Silva — sócio do banco (segundo a imprensa) e diretor registrado na Redesim (segundo a CartaCapital) | Investigado 18 nov. 2025 [evid] |
| Paulo Henrique Costa — presidente do BRB | Investigado 18 nov. 2025 [evid] |
| Dario Oswaldo Garcia Junior — diretor executivo de Finanças e Controladoria do BRB | Investigado 18 nov. 2025 [evid] |
| Fabiano Zettel | Alvo de busca e apreensão 14 jan. 2026 [evid] |
| Nelson Tanure | |
| Joao Carlos Mansur | Alvo de busca e apreensão 14 jan. 2026 [evid] |
| Henrique Vorcaro | Investigado 14 maio 2026 [evid] |
| Ibaneis Rocha — governador do Distrito Federal (ex-governador em 2026-10) — MDB na data | Citado 15 out. 2026 [evid] |
Evidências
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