Empresas e fundos

Consultoria (13)

Consult Inteligência Tributária

Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários)

Crédito & Mercado (consultoria de investimentos; razões sociais citadas: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda; Crédito e Mercado Engenharia Financeira; Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos; Crédito & Mercado de Valores Mobiliários)

EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda.

KPMG Auditores Independentes Ltda.

LDB (consultoria de investimentos contratada pela Amazonprev)

Meta Consultoria

MV Projetos e Consultoria

Pollaris Consultoria

SL Consulting

Tirreno (consultoria)

Varajo Consultoria

Associação (7)

Abradecont

Academia Nacional de Cultura (ANC)

ONG presidida por Karina Gama que recebeu emendas Pix de 2024 (R$ 2,6 milhões enviados ao governo paulista e, segundo a Pública, ainda não repassados); interditada por Dino.

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)

Clube Atlético Mineiro

FGC

Entidade privada, sem fins lucrativos, mantida pelas instituições associadas, que garante depósitos e alguns investimentos até o limite regulamentar.

Igreja Batista da Lagoinha

Igreja de Belo Horizonte da qual são pastores Guilherme Batista e André Valadão. Aparece aqui apenas pelos papéis desses pastores na viagem de 2022 e nas mensagens de 2024.

Instituto Conhecer Brasil (ICB)

ONG da qual Karina Gama é diretora; recebeu emendas e tem contrato de R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo; interditada por Dino na Operação Make Up.

Holding (10)

Alcazar Holdings

Grupo Entre

Grupo a que pertencem Entre Investimentos e Entrepay, segundo reportagens; afirmou operar em conformidade com as normas do setor financeiro e se colocou à disposição das autoridades.

Grupo Fictor (Fictor Holding Financeira)

JK 031 Empreendimentos e Participações S.A.

M&A Participação

Multipar (grupo familiar de empreendimentos imobiliários)

Grupo familiar descrito pela Bloomberg Línea como formado há cerca de 35 anos com a Vorcaro Imóveis e a Centro Sul Empreendimentos, com empreendimentos imobiliários na região de Belo Horizonte; Daniel Vorcaro foi seu CEO (anos não informados).

NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.

PKL One Participações S.A.

Viking Participações Ltda.

Will Holding Financeira

Empresa (31)

Allure Eventos

BJ Conteúdo

BN Publicidade e Marketing

Cathedral Holdings

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae)

Destilaria Alcídia S/A

Empresa de uma cunhada de Hugo Motta (nome não informado na matéria lida)

Entre Investimentos e Participações

Pagadora das remessas ao Havengate, segundo a PF, o Intercept e o colaborador Freixo; a PF investiga se Vorcaro seria "dono oculto"; a Entre nega vínculo societário com Vorcaro.

Europa Filmes (Unifilmes Distribuidora de Filmes Ltda.)

Distribuidora brasileira do filme; pediu o ROE em 22/06/2026 e, segundo o Metrópoles, adiou o lançamento para 2027.

Foone Empreendimentos

Fraction 024

Fraction 053

FS Security

Galo Holding

Controladora majoritária da SAF do Clube Atlético Mineiro, segundo a Itatiaia, da qual Vorcaro integra o grupo de investidores por meio do FIP Galo Forte.

Go7 Assessoria Produção e Marketing Cultural

Empresa criada por Karina Gama em 2005; recebeu ao menos R$ 1 milhão do ICB entre 01/12/2025 e 02/02/2026; não consta como produtora de Dark Horse na Ancine, mas aparece no folder do filme como parte da joint venture que originou a Go Up; alvo de busca na Operação Make Up.

Grupo Globo

Instituto de Perícia Investigativa (IPI)

Autor do laudo privado contratado pela Go Up que declara custos e origem privada dos recursos; não é perícia oficial.

JBS

Maridt Participações

Máxima Patrimonial Ltda.

Maximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Mettacard Administradora de Cartões

Milo Investimentos S.A.

Mosaic Group

NTT Brasil

Segundo a PF (Estadão), repassou R$ 750 mil à GoUp Entertainment; natureza do pagamento não informada.

PKL One Participações S.A.

Prime You

Empresa de táxi aéreo/fretamento, proprietária registrada, segundo o O Globo, do Embraer Phenom 300 PT-PVH usado na caravana de outubro de 2022. Vorcaro foi sócio minoritário até setembro de 2025, segundo a própria empresa. Nelson Tanure e Maurício Quadrado também foram sócios, segundo Poder360 e O Globo.

Resort Tayayá (Ribeirão Claro, PR)

RT-One

Empresa que arrendou, por R$ 1 mil mensais e 15 anos, o terreno do FII Bacuri para um data center de IA de R$ 6 bilhões em Uberlândia.

Seis empresas em nome das quais os imóveis foram registrados (Allora, Lenore, Stanza, Domani, Chesapeake e Milano)

XP Investimentos

Fundo de investimento (10)

Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário (grafado 'Aquila' pela Folha)

Arena Fundo de Investimento em Renda Fixa Título Público - Responsabilidade Limitada

Brazil Realty (fundo de investimento imobiliário)

Brazilian Graveyard and Death Care Services (fundo imobiliário)

FIP Galo Forte

Fundo de investimento em participações pelo qual Vorcaro participa da Galo Holding, segundo a Itatiaia.

Fundo Arleen

Fundo de Investimento Imobiliário Bacuri

Fundo imobiliário proprietário de terreno de 96 hectares em Uberlândia, arrendado à RT-One para data center; administrado em períodos distintos pela Reag Trust e pela WNT Capital, segundo o Intercept (via JM Online).

Institucional Horizonte I Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Revolution Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Texas I Fundo de Investimento em Ações

Empresa no exterior (6)

Aston Martin Aramco Formula One Team (AMF1)

Clear River Properties

Go Up Entertainment LLC

Produtora responsável pelo filme. Michael Davis se diz sócio majoritário; Karina Ferreira da Gama é sócia/proprietária. A Wikipédia (pista) situa a sede em Thousand Oaks, Califórnia.

Goldbeach Properties LLC

Havengate Development Fund GP LLC

Administradora do Havengate Development Fund LP, registrada em Dallas (Texas); membros Paulo Calixto e Altieris Santana, segundo a BBC.

Havengate Development Fund LP

Fundo sediado no Texas, criado em 2020 para um projeto imobiliário, inativo por cerca de quatro anos e reativado em fevereiro de 2025; destinatário contratual das remessas da Entre; administrado por Paulo Calixto e Altieris Santana via GP LLC.

Banco (9)

Banco Daycoval S.A.

Banco Letsbank S.A.

Banco Master de Investimento S.A.

Banco Master Múltiplo S.A.

Banco Master

Banco controlado por Daniel Vorcaro; antes chamado Banco Máxima.

Banco Pleno S.A.

BTG Pactual

Itaú Unibanco

Will Bank

Escritório de advocacia (6)

Barci de Moraes Sociedade de Advogados

Dois escritórios de advocacia de Antônio Rueda (nomes não informados)

Escritório de advocacia de Michel Temer (nome não informado nas matérias)

Law Offices of Paulo Calixto PLLC

Escritório de Paulo Calixto em Dallas; agente legal do Havengate; segundo a BBC cede espaço para reuniões políticas de Eduardo.

Lewandowski Advocacia

Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos Advocacia

Gestora de recursos (7)

Bluemac Asset Management Ltda.

Caixa Asset (gestora de recursos da Caixa)

ESH Capital

Moriah Asset

Quadra Gestão de Recursos S.A. (Quadra Capital)

Reag Investimentos

WNT Capital

Gestora/administradora de fundos. A Bloomberg Línea a cita como gestora da qual o Master era o maior investidor em um fundo que investiu na Veste; o JM Online e o Brasil de Fato a descrevem como alvo da PF e como administradora do FII Bacuri. A WNT contesta qualquer vínculo com a Reag ou com o Master nos fatos investigados.

Financeira (10)

BN Financeira Ltda.

Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.

Entrepay

Instituição de pagamentos do Grupo Entre, com liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em março de 2026; reportagens citam "via Entrepay", mas PF e Coaf citam a Entre Investimentos.