Outras evidências que citam esta entidade
Antes de Daniel Vorcaro, o Banco Maxima era controlado por Saul Dutra Sabba. A acusacao do MPF (2021) sustenta que ele gerou ganhos ficticios entre 2014 e 2016 com valorizacoes simuladas para reduzir prejuizos no balanco. O Metropoles informa que ele foi condenado pela Justica Federal de Sao Paulo a 3 anos de reclusao por gestao fraudulenta e que, em dezembro de 2025, firmou acordo com o MPF (multa de R$ 100 mil), ainda dependente de analise judicial; o caso corre em segredo de justica.
Saul Dutra Sabbá (14 abr. 2026): Segundo o Let's Money (a partir do Valor), Saul Sabbá afirma ter deixado a gestão do Máxima em 2017. Não foi localizada manifestação sobre a condenação e o acordo com o MPF.
Segundo o Estadão (via Terra, 06/02/2026), Jocildo Lemos teria ignorado alertas do TCU e do MPF ao investir R$ 100 milhões em títulos do Master, conselheiros protestaram contra os aportes em julho de 2024 e o total aplicado no Master seria de R$ 470 milhões, 4,7% do patrimônio.
Amapá Previdência (Amprev) (18 nov. 2025): A Amprev afirma que as aplicações seguiram as normas do Sistema Financeiro Nacional e a política de investimentos, que o banco estava autorizado a operar com RPPS e que os pagamentos estão assegurados; em 06/01/2026 acrescentou decisão judicial favorável sobre os consignados. Não há resposta da atual direção a Zona Cinzenta nas fontes lidas.
Segundo decisão judicial citada pelo Brasil de Fato (TRF-1, 28/11/2025), durante a análise o Banco Central identificou indícios de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e enviou representação criminal ao Ministério Público Federal.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
Segundo relatório da PF ao ministro Mendonça, publicado por O Globo, mensagens no celular de Vorcaro indicam que ele recebeu informações de uma 'notícia de fato' do MPF sobre a operação de R$ 500 mi com a Caixa Asset dois dias após a abertura; a CGU abriu auditoria sobre a operação; a PF investiga eventual acesso indevido a sistema do MPF.
Em 25/09/2026 o Conselho Superior do MPF rejeitou, por 5 votos a 4, abrir investigação por possível crime atribuído ao PGR Paulo Gonet nas apurações do caso Master (relator Francisco Sanseverino; contra a investigação: Sanseverino, Celso de Albuquerque, Alexandre Camanho, Hindemburgo Chateaubriand e Nicolao Dino; a favor: Janice Ascari, Samantha Dobrowolski, José Adônis e Ana Borges); a representação foi apresentada por parlamentares do Novo depois que a PF divulgou mensagens do celular de Vorcaro que citam Gonet.
O Metrópoles (13/04/2026), com base em documento do MPF que a coluna obteve, informa que a prefeitura de Embu das Artes (SP) teria investido cerca de R$ 46 milhões de recursos previdenciários em fundo (TMJ) que repassou parte do valor a fundos geridos pela Reag, e que o MPF vê a Operação Encilhamento (ao menos 25 municípios de sete estados) conectada à estrutura financeira associada ao banco de Vorcaro, hipótese formulada pelos procuradores com base no inquérito da PF.